Новый закон против отмывания денег коснется и смс-кредитов

27 января 2008, 12:10

Новый закон, который направлен на
пресечение отмывания денег, обязывает фирмы предлагающие услугу смс-кредитов,
консультантов по предпринимательству, инвестиционные общества сообщать о
подозрительных сделках.

В добавок к этому фирмы, которые предлагают смс-кредиты, должны зарегистрироваться в Министерстве экономики в соответствующем регистре. Новый закон о предотвращении отмывания денег и терроризма, согласно которому нужно будет оповещать всех сделках свыше 200 000 крон, вступит в силу 28 января. Информацию, как и раньше, нужно будет сообщать бюро по отмыванию денег, которое работает совместно с полицией.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
В Кохтла-Ярве открывается детская деревня
11:00 27 мая 2017
В Кохтла-Ярве открывается детская деревня Уже этим летом в Кохтла-Ярве будет открыта новая детская деревня, в которой каждая семья сможет жить обособленно и получит бОльшую приватность.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения