Частный сектор против отмывания денег

17 апреля 2008, 13:02

Что такое отмывание денег? На этот вопрос
сложно дать исчерпывающий ответ, поскольку схем отмывания денег бесконечное
множество. В общих чертах можно сказать, что отмывание денег - это совершение
сделок с нелегально полученным имуществом с целью сокрытия факта, что имущество
было получено противозаконным путём.

За последние десятилетия схемы отмывания денег стали более закрученными. В результате быстрого развития средств телекоммуникации и открытия рынков, стало проще перемещать деньги в глобальном масштабе, сократилось время заключения сделок, да и сами сделки стали намного сложнее.

В борьбе с этим видом преступности существенную роль играет привлечение, как частного, так и госектора. Поэтому важно, чтобы предприниматели применяли установленные законом меры, которые могут позволить получить информацию о подозрительных сделках и их участниках.

При возникновении подозрения, что реальная задача сделки может быть отмывание денег, необходимо сразу же связаться с бюро по борьбе с отмыванием денег, которое примет меры по обеспечению сохранности имущества, являющегося объектом сделки, пока не будут выяснены все обстоятельства сделки.

Предприниматели должны знать, кто их клиент и человек, кому в конечном итоге выгодна сделка, а также суть заключаемой сделки. Успех хозяйственной деятельности зависит от репутации предпринимателя и ясно, что даже невольное участие в схеме отмывания денег может её испортить. Поэтому во вступивший в январе в силу закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма внесены поправки, направленные на то, чтобы сделать более эффективной превентивную систему и уменьшить опасность того, что предприниматели будут втянуты в схему отмывания денег, сами того не подозревая.

Бюро по борьбе с отмыванием денег признаёт, что они всё больше сотрудничают с частным сектором. В 2007 году бюро получило 5272 сообщений. Это на 100% больше, чем в 2006 году.

В 2007 году суд вынес обвинительное решение по всем пяти обвинениям в отмывании денег. Учитывая сложность отмывания денег как преступления, трудности при расследовании подобного преступления, подобная статистика подтверждает результативность единого вклада в дело по борьбе с преступностью.

    Керли Крилло
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
Джефф Безос
18:00 22 июля 2018
17 интересных фактов про cамого богатого человекa В 1994 году 30-летний на то время Джефф Безос оставил позицию самого молодого вице-президента компании D.E. Shaw & Co. на Уолл Стрит и зарплату с шестью нулями, чтобы основать Amazon в Сиэттле.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Nordic Houses - больше времени, чтобы жить

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения