Частный сектор против отмывания денег

17 апреля 2008, 13:02

Что такое отмывание денег? На этот вопрос
сложно дать исчерпывающий ответ, поскольку схем отмывания денег бесконечное
множество. В общих чертах можно сказать, что отмывание денег - это совершение
сделок с нелегально полученным имуществом с целью сокрытия факта, что имущество
было получено противозаконным путём.

За последние десятилетия схемы отмывания денег стали более закрученными. В результате быстрого развития средств телекоммуникации и открытия рынков, стало проще перемещать деньги в глобальном масштабе, сократилось время заключения сделок, да и сами сделки стали намного сложнее.

В борьбе с этим видом преступности существенную роль играет привлечение, как частного, так и госектора. Поэтому важно, чтобы предприниматели применяли установленные законом меры, которые могут позволить получить информацию о подозрительных сделках и их участниках.

При возникновении подозрения, что реальная задача сделки может быть отмывание денег, необходимо сразу же связаться с бюро по борьбе с отмыванием денег, которое примет меры по обеспечению сохранности имущества, являющегося объектом сделки, пока не будут выяснены все обстоятельства сделки.

Предприниматели должны знать, кто их клиент и человек, кому в конечном итоге выгодна сделка, а также суть заключаемой сделки. Успех хозяйственной деятельности зависит от репутации предпринимателя и ясно, что даже невольное участие в схеме отмывания денег может её испортить. Поэтому во вступивший в январе в силу закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма внесены поправки, направленные на то, чтобы сделать более эффективной превентивную систему и уменьшить опасность того, что предприниматели будут втянуты в схему отмывания денег, сами того не подозревая.

Бюро по борьбе с отмыванием денег признаёт, что они всё больше сотрудничают с частным сектором. В 2007 году бюро получило 5272 сообщений. Это на 100% больше, чем в 2006 году.

В 2007 году суд вынес обвинительное решение по всем пяти обвинениям в отмывании денег. Учитывая сложность отмывания денег как преступления, трудности при расследовании подобного преступления, подобная статистика подтверждает результативность единого вклада в дело по борьбе с преступностью.

    Керли Крилло
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
Tesla выпустила портативную батарею для смартфонов
19:00 20 ноября 2017
Tesla выпустила портативную батарею для смартфонов После презентации самого быстрого серийного автомобиля и электрогрузовика, Tesla порадовала и тех, у кого нет нескольких сотен тысяч долларов. В официальном магазине начала продаваться портативная...
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения