Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Мошенники управляют фирмами

    В бизнес-среде появилась новая тенденция - мошенники пробираются в руководства фирм.

    Недавно появился новый вид мошенничества - данные члена правления фирмы меняются в коммерческом регистре на данные мошенника. Причём, многие ставшие жертвами мошенничества члены правления фирм, узнают об этом от журналистов.
    Схема до гениальности проста
    Карлос Антонио Леон Монтеро, владелец и член правления Baltic Resurs OU, занимающейся планировкой кухонь ресторанов, обучением и кэйтерингом, стал одним из тех, кого скинули с места члена правления принадлежащей ему фирмы.
    "Обман мы обнаружили случайно. В магазине я захотел воспользоваться карточкой фирмы, но оказалось, что она закрыта. В банке мне сказали, что вместо меня членом правления стал некто Юрисоо. Он закрыл старый счёт фирмы и открыл новый", - рассказывает Монтеро.
    27 февраля к волостному секретарю Вазалемма Ульви Паллас пришли житель волости Антсла Яанус Юрисоо и таллиннец Райдо Раага и попросили заверить правильность их подписей на заявлениях для коммерческого регистра. Что секретарь и сделала, поставив пометку, что данные не проверены.
    Затем молодые люди отправились в коммерческий регистр, где без проблем были внесены необходимые изменения.
    Узнав о случившемся, Монтеро обратился в коммерческий регистр, где его для изменения указанного в регистре члена правления направили к нотариусу. "А Юрисоо не должен был идти", - отмечает Монтеро.
    По совету коммерческого регистра Монтеро проделал тот же путь, что и Юрисоо - к волостному секретарю Вазалемма и обратно в регистр. Сейчас Монтеро снова член правления своей фирмы.
    В ходе написания статьи выяснилось, что это вполне распространённая схема.
    "Я не знаю такого человека. Что мне делать?" - удивляется Александр Бондарец услышав, что в правлении его фирмы Ixtlar появился некто Райдо Раага.
    "Это невозможно!" - восклицает владелица Actual Invest OU Кади Лийв.
    Владелец OU Artjata Айварс Аугустинакс вначале даже не понял, о каком Юрисоо ему толкует журналист.
    Из журнала нотариальных действий волости Вазалемма следует, что 4 марта у них с пачкой заявлений побывал Эрго Иванов, 1983 года рождения. Вчера утром с журналистом связались из волости Люганузе, что в Ида-Вирумаа, где с бумагами четырёх фирм приходил Евгений Москалёв, 1985 года рождения.
    "Уставы фирм имели общую формулировку и члену правления были оставлены большие полномочия. Также коммерческий регистр не обязан осуществлять проверку данных", - перечисляет старший комиссар службы по борьбе с экономическими преступлениями префектуры полиции Пыхья Рокко Отс.
    Новые члены правления имеют 8 классов образования и годы пребывания в тюрьме Мурру.
    В прошлом году Эрго Иванов был обвинён в краже алкоголя со склада. Наказание: три месяца условно с годовым испытательным сроком.
    Радо Раага, 1985 года рождения, было назначено 24 дней ареста за нарушение ПДД.
    Евгений Москалёв ещё в прошлом году отбывал в тюрьме Мурру наказание за воровство, вымогательство, грабёж и порчу документа. В ходатайстве о досрочном освобождении стоит, что за время пребывания в тюрьме у него было 26 дисциплинарных взыскания.
    Родившегося в волости Антсла Яануса Юрисоо также ищет судебный исполнитель.
    Указанные в коммерческом регистре номера телефонов всех четырёх мужчин не работают.
    Точка зрения министерства:
    Кюллики Пуусилла, советник службы частного права Министерства юстиции:
    Чтобы деятельность фирм была более гибкой, законодатели уже много лет назад разрешили менять занесённых в коммерческий регистр членов правления без нотариально заверенного решения собственников.
    По данным случаям Министерство юстиции уже связалось с полицией, чтобы оценить масштабность проблемы и помочь в поимке преступников.
    Одним из решений может стать требование, чтобы решения, касающиеся избрания или отзыва членов правления, были нотариально заверены.
    Также коммерческий регистр мог бы при изменении внесённых в регистр данных членов правления рассылать связанным с фирмой лицам (владельцы, члены правления и пр) электронный письма.
    В завершение Министерство юстиции призывает обратиться в полицию всех, кто располагает информацией по данным случаям мошенничества.
  • Самое читаемое
TextMagic о миллионных убытках: опасения по поводу ухода с биржи слишком драматичны
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.