Мошенники выполняли госзаказы

08 декабря 2008, 10:47

Руководители двух пярнуских фирм проходят в
качестве обвиняемых по делу об отмывании денег в больших объемах, а также в
качестве подозреваемых в причастности к преступному сообществу и создании
«фабрики счетов». Одна из фирм, оказавшихся под судом, выполняла госзаказы,
например, для Пярнуской больницы, предприятия Eesti Energia и главного штаба Сил
обороны.

Завтра перед судом предстанут руководители двух фирм – Visorek и Estera Baltic OU, а также связанные с ними лица, которые обвиняются в представлении подложных налоговых данных: Алар Яансон (Estera Baltic OU), Арлет Мартинсон (OU Visorek), бухгалтер фирмы Юлла Саар и еще четыре человека.

Группа обвиняется в налоговом мошенничестве, точнее, в представлении налоговому управляющему ложных сведений, результатом чего стало уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 000 крон. Закон предусматривает за это наказание в виде денежного штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет.

«На основании данных, собранных в ходе предварительного следствия, фирма OU Estera Baltic не заплатила НСО на сумму 2,8 млн. крон, а фирма OU Visorek – на сумму свыше 2,6 млн. крон», - сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Кюлли Кивиоя.

Из подсудимых арестован Алерт Мартинсон, которого Налогово-таможенный департамент подозревает в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Согласно следственным данным, группа из 12 человек предоставляла фирмам услугу уклонения от уплаты налогов через «фабрику счетов» и нанесла государству ущерб в размере примерно 12 млн. крон.

Мотогонщика Арлета Мартинсона, недавно осужденного условно за нанесение побоев, следствие считает ключевой фигурой мошеннической схемы. Адвокат Мартинсона Свен Силлар заявил, что намерен оспорить решение об аресте его подзащитного.

«Мартинсон вообще не может понять, почему его подозревают в отмывании денег. Его фирму уже проверяло Бюро данных по отмыванию денег, которое признало все подобные подозрения беспочвенными», - пояснил адвокат, отметив, что ему не показали документов, подтверждающих подозрение. Фирма Мартинсона Visorek выполняла в качестве субподрядчика госзаказы для Пярнуской больницы, предприятия Eesti Energia и военного аэродрома в Эмари.

По обвинению в представлении в налоговой декларации ложных данных перед судом предстанет собственник фирмы Estera Baltic Алар Яансон. В отношении его фирмы в ноябре было начато банкротное производство. Налоговый долг предприятия составил на 1 декабря 5,1 млн. крон. Адвокат Яансона Тыну Мейдра сказал, что его подзащитный обвиняется в умышленном представлении неверных сведений в декларации по НСО, но с «фабрикой счетов» он не связан.


    Кадри Якобсон
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Украинская служба Euronews
11:00 21 мая 2017
Украинская служба Euronews прекратила свою работу Украинская служба телеканала Euronews в воскресенье прекращает свою работу. Коллектив издания уже попрощался со своими зрителями.
08:21 19 мая 2017

Здесь рыба есть

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения