Эстонию похвалили за борьбу с отмыванием денег

15 декабря 2008, 10:51

Эстония отрапортовала о препятствовании
отмыванию денег и финансированию терроризма, заслужив на прошлой неделе
одобрение Совета Европы.


Заключительный рапорт, принятый на заседании экспертного комитета по борьбе с отмыванием денег Moneyval, действующей в Эстонии системе препятствования отмыванию денег и финансированию терроризма дана преимущественно положительная оценка, сообщило Министерство финансов.

«Позитивная оценка нашей деятельности существенно укрепляет имидж Эстонии как государства с открытой экономикой и в то же время с надёжной финансовой системой», - сказал вице-канцлер министерства Вейко Тали.

В рапорте особо подчеркнули информированность участников рынка как в отношении рисков, связанных с отмыванием денег, так и в отношении требований действующих правовых актов. Эксперты дали рекомендации для дальнейшей деятельности, в частности, связанной с нейтрализацией рисков отмывания денег в результате развития инфотехнологий.

Задачей экспертного комитета Moneyval является проведение взаимного оценивания в части мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель государств-членов Moneyval – развитие международного сотрудничества и обмен информацией о различных мерах противодействия отмыванию денег, возможностях их применения и о тенденциях в области отмывания денег в Европе.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:32 17 мая 2017
Украина и ЕC оформили безвизовый режим Глава Европарламента Антонио Таяни и Кармело Абела, министр внутренних дел Мальты, председательствующей в Евросоюзе, подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Почему для отопления дома лучше подходит тепловой насос воздух-вода?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения