Tavid отмывает деньги?

06 января 2009, 08:43

Власти Болгарии расследуют причастность
эстонской фирмы AS Tavid, занимающейся обменом валюты и Tavid
"????????" ???????продажей золота, к отмыванию денег в международном
масштабе.

Меэлис Атонен, руководящий связанной с продажей золота деятельностью AS Tavid, считает данную версию абсурдной, и, по-его словам, никто не вступал в контакт с представителями их фирмы по данному поводу, пишет postimees.ee

По данным болгарской газеты 24 Hours, сомнительные деньги российского происхождения в первую очередь поступили на счёт специализирующейся на купле-продаже недвижимости и финансовых услугах болгарской компании Optima Ca, которая и перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Она же направила средства обратно в Россию.

Вчера Атонен заявил Postimees, что вся эта история совершенно абсурдна и никто не обращался по данному поводу к представителям AS Tavid. «Возможно, речь идёт о мошенниках, но мы только обменивали для них валюту, и эта деятельность совершенно легальна».

По данным болгарских СМИ, общая сумма отмываемых средств могла достигать 1,4 миллиарда долларов, или около 16 миллиардов крон.

Представитель прокуратуры Болгарии Стеляна Кожухарова вчера сообщила, что начато следствие, однако, сославшись на служебную конфиденциальность, отказалась обнародовать детали происходящего.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
16:00 03 ноября 2017
Как развивать аэропорт в Тарту? Тартуская городская управа обдумывает, как вызвать интерес авиакомпаний к осуществлению международных рейсов из Тарту.
Построй свой дом

Застраховать можно и дом в процессе строительствa

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения