Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Литва поправится за счёт российских преступников
В Литве планируют конфисковать и направить
в государственную казну крупные денежные средства, принадлежащие российским
преступным группировкам.
Речь идёт о 16 миллионах долларов и 1 миллионе евро, находящихся на счетах в литовских банках, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на литовскую газету Lietuvos zinios.
"В феврале Каунасская окружная налоговая инспекция обратится в суд с просьбой признать бесхозными и конфисковать в пользу госбюджета Литвы 3,75 миллиона долларов, которые пытались "отмыть" через литовский банк", - говорится в публикации.
Затем, по информации газеты, будут предприняты аналогичные шаги, целью которых будет конфискация находящихся на других счетах средств - всего 16 миллионов долларов и 1 миллион евро, которые российские преступные группировки пытались "отмывать" через австрийские и литовские банки.
Издание сообщает, что эта история началась 29 августа 2006 года. Один из московских банков перечислил 44 миллиона долларов в австрийский Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, а на следующий день поручил австрийскому банку перечислить эти средства на счета в банки других стран, в том числе в Литву и Латвию.
В публикации отмечается, что 30 августа Центральный банк РФ предупредил австрийцев, что перечисленные миллионы могут иметь отношение к "отмыванию" денежных средств или даже быть связанными с терроризмом.
Через несколько часов после перечисления этих денег на счета в литовский Ukio bankas австрийский банк попросил вернуть средства обратно. Но литовский банк деньги не вернул, а заблокировал их и информировал об этом Службу расследования финансовых преступлений (СРФП).
Сотрудники СРФП, как говорится в публикации, по этому вопросу сотрудничают с коллегами из России, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Израиля. "Труднее всех удаётся диалог с российскими коллегами - на просьбы о юридической помощи они около полугода не реагировали, позже ответили, что принять сотрудников СРФП не могут", - пишет литовская газета.
Autor: dv.ee Istsenko Olga