Закрыта ещё одна прачечная

23 февраля 2009, 17:33

Остановлена деятельность фирмы по отмывке
денежных средств, созданной бывшим сотрудником финансовой полиции.

Правоохранительные органы Латвии и Эстонии на прошлой неделе остановили деятельность уже второй в этом году финансовой прачечной. Один их участников преступной схемы являлся бывшим сотрудником Финансовой полиции. По предварительным данным, эта группировка в 2008 году легализовала 3,3 млн.латов, полученные от финансовых преступлений. Латвийский бюджет от действий группировки понес ущерб в размере 497 тысяч латов. Услугами финансовой прачечной пользовались по меньшей мере 51 латвийское предприятие, передаёт портал rus db.lv

В ходе расследования были проведены обыски в Риге, Валмиере, Цесисе и Лимбажи (всего в 10 местах). На счетах предприятий, задействованных в преступной схеме, заморожено более 90 000 латов, а наличными в ходе обысков изъяты 8 000 латов и более 10 000 евро. Один человек задержан, ещё трое находятся в статусе подозреваемых и к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Всего в работе преступной схемы принимали участие девять лиц. Для отмывки денег использовались 12 фиктивных предприятий и 7 так называемых буферных предприятий.

Многие из участников преступной схемы являются «хорошо знакомыми» Финансовой полиции и их имена упоминаются в связи с другими уголовными делами.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Apple заплатит 38 млрд налогов и создаст 20 000 рабочих мест
20:31 17 января 2018
Apple возвращает 350 млрд в США Только что стало известно, что Apple воспользуется новыми налоговыми поправками и репатриирует в страну прибыль, заплатив при этом 38 миллиардов. Так же, самая дорогая компания в мире обещала...
Всё о бизнес-недвижимости

Развитие тенденции в сфере реконструкции офисных и коммерческих помещений

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения