Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Налоговое мошенничество становится изощреннее
По данным Налогово-таможенного департамента
(НТД) количество налоговых обманов, связанных с фиктивными счетами, в прошлом
году уменьшилось по сравнению с 2007 годом, хотя эти схемы по-прежнему
используются.
Больше всего к мошенническим схемам прибегают в таких отраслях, как строительство, металлообработка, недвижимость и оптовая торговля (в т.ч. торговля топливом).
«Цепочки продажи очень длинные и их трудно отслеживать. Поскольку налоговики стали эффективно вскрывать схемы обмана, уклоняющиеся от уплаты налогов вынуждены придумывать все более изощренные решения. Например, для выставления счетов больше не используются фирмы, не имеющие реальной хозяйственной деятельности, теперь в таких фирмах кроме «основной деятельности» есть и какая-то реальная экономическая. В подобных фирмах все чаще используются члены правления, не являющиеся резидентами Эстонии, например, граждане Латвии, Литвы или Польши», - пояснили в НТД..
НТД пока не может оценить, как экономический спад влияет на степень законопослушности предприятий, поскольку соответствующее исследование будет завершено осенью.
Крупнейшие «фабрики счетов», раскрытые в Эстонии
В октябре 2007 года в Таллинне была разоблачена крупная «фабрика счетов». Причиненные ею государству ущерб достигал 25 млн. крон.
Весной 2007 года была обнаружена «фабрика счетов», где фальсифицировались чеки магазинов стройматериалов. Ущерб 100 млн. крон.
В марте 2008 года в Южной Эстонии раскрыта «фабрика счетов». Ущерб оценен в18 млн. крон, оборот в 100 млн. крон..
В апреле 2008 года обнаружена эстонско-финская «фабрика счетов», которой руководили с десяток эстонцев (не отражен 141 млн. крон).
В апреле 2009 года разоблачена «фабрика счетов» в Пярну. Ущерб государству 50 млн. крон.
Autor: dv.ee Istsenko Olga