Банки Эстонии помогают России отмывать деньги

23 июля 2009, 13:04

На эстонско-российской границе
декларируется лишь десятая часть перевозимых через границу наличных денег,
сообщил в интервью с радио Kuku старший комиссар криминальной полиции Айвар
Орукаск.

Российский финансовый надзор заявил, что эстонские банки помогают отмывать деньги. На что Орукаск сказал, что центоробанк РФ должен искать концы у себя, а не на соседа пальцем показывать.

«На счета в наши банки поступают деньги от так называемых «однодневок», то есть от фирм, которые являются третьим звеном в процессе отмывания денег. Полочные фирмы открывают банковский счёт, переводят через него деньги всего один раз и после исчезают», - пояснил Орукаск.

По данным Налогово-таможенного департамента в течение этого года за первые пять месяцев задекларированных сумм, превышающих 10 000 евро, в общем, было вывезено 2,7 млд. крон. Но в действительности, сумма наличных денег, вывезенных из страны, по подсчётам криминальной полиции, в десятки раз больше.

Позавчера представитель Департамента финансового мониторинга РФ сказал, что в банках Прибалтики находится 295 млд. рублей (104 млд. крон). По его словам, эти деньги являются незаплаченными налогами.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
Инвестиции в модельный бизнес
11:00 21 апреля 2018
Инвестиции в модельный бизнес Мода — дама переменчивая. Куда занесет ее в следующем сезоне трудно предугадать, поэтому инвестиции в модельный бизнес принято считать одними из самых рискованных. Но есть один большой положительный...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Герметичность - показатель качества утепления и строительных работ

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения