Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Банки Эстонии помогают России отмывать деньги

    На эстонско-российской границе декларируется лишь десятая часть перевозимых через границу наличных денег, сообщил в интервью с радио Kuku старший комиссар криминальной полиции Айвар Орукаск.

    Российский финансовый надзор заявил, что эстонские банки помогают отмывать деньги. На что Орукаск сказал, что центоробанк РФ должен искать концы у себя, а не на соседа пальцем показывать.
    «На счета в наши банки поступают деньги от так называемых «однодневок», то есть от фирм, которые являются третьим звеном в процессе отмывания денег. Полочные фирмы открывают банковский счёт, переводят через него деньги всего один раз и после исчезают», - пояснил Орукаск.
    По данным Налогово-таможенного департамента в течение этого года за первые пять месяцев задекларированных сумм, превышающих 10 000 евро, в общем, было вывезено 2,7 млд. крон. Но в действительности, сумма наличных денег, вывезенных из страны, по подсчётам криминальной полиции, в десятки раз больше.
    Позавчера представитель Департамента финансового мониторинга РФ сказал, что в банках Прибалтики находится 295 млд. рублей (104 млд. крон). По его словам, эти деньги являются незаплаченными налогами.
    Autor: dv.ee Istsenko Olga
  • Самое читаемое
TextMagic о миллионных убытках: опасения по поводу ухода с биржи слишком драматичны
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Хотя убытки TextMagic, котирующейся на альтернативном рынке Таллиннской биржи First North, достигают десятков миллионов евро, руководство фирмы утверждает, что не планирует дилистинг.
Фондовый управляющий: вернется ли Euribor к 0%?
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Сегодняшние прогнозы говорят о том, что инфляция в еврозоне находится под контролем и что шестимесячная процентная ставка по евро, которая в октябре достигла пика почти в 4,2%, продолжит снижаться. Однако мы вряд ли увидим, да и не должны увидеть, что Euribor вернется к 0%, пишет управляющая фондами Swedbank Investeerimisfondid AS Катрин Рахе.
Эстонец из Петербурга строит с супругой ресторан высокой кухни в Силламяэ
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.
Дом 1949 года постройки на улице Каяка в Силламяэ, рядом с морем, много лет был заброшен, а сейчас выделяется среди других свежей краской. Супруги Герман и Ирина Венгервельд создают здесь отель и ресторан высокой кухни. «Мы заточены не только на жителей Силламяэ», – говорят они.