Банки Эстонии помогают России отмывать деньги

23 июля 2009, 13:04

На эстонско-российской границе
декларируется лишь десятая часть перевозимых через границу наличных денег,
сообщил в интервью с радио Kuku старший комиссар криминальной полиции Айвар
Орукаск.

Российский финансовый надзор заявил, что эстонские банки помогают отмывать деньги. На что Орукаск сказал, что центоробанк РФ должен искать концы у себя, а не на соседа пальцем показывать.

«На счета в наши банки поступают деньги от так называемых «однодневок», то есть от фирм, которые являются третьим звеном в процессе отмывания денег. Полочные фирмы открывают банковский счёт, переводят через него деньги всего один раз и после исчезают», - пояснил Орукаск.

По данным Налогово-таможенного департамента в течение этого года за первые пять месяцев задекларированных сумм, превышающих 10 000 евро, в общем, было вывезено 2,7 млд. крон. Но в действительности, сумма наличных денег, вывезенных из страны, по подсчётам криминальной полиции, в десятки раз больше.

Позавчера представитель Департамента финансового мониторинга РФ сказал, что в банках Прибалтики находится 295 млд. рублей (104 млд. крон). По его словам, эти деньги являются незаплаченными налогами.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Основатель Alibaba Джек Ма
17:45 09 июня 2017
Основатель Aliexpress за ночь стал богаче на 3 миллиарда. Уже второй день подряд акции Alibaba, владеющей интернет магазином Aliexpress, растут уверенными темпами. Рост прогнозов по продажам взвинтили котировки акций до 147 долларов за штуку, на открытии...
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Произведенные в Пярну натяжные потолки можно увидеть в офисе Transferwise и в Афинском аэропорту

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения