Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Банки Эстонии помогают России отмывать деньги
На эстонско-российской границе
декларируется лишь десятая часть перевозимых через границу наличных денег,
сообщил в интервью с радио Kuku старший комиссар криминальной полиции Айвар
Орукаск.
Российский финансовый надзор заявил, что эстонские банки помогают отмывать деньги. На что Орукаск сказал, что центоробанк РФ должен искать концы у себя, а не на соседа пальцем показывать.
«На счета в наши банки поступают деньги от так называемых «однодневок», то есть от фирм, которые являются третьим звеном в процессе отмывания денег. Полочные фирмы открывают банковский счёт, переводят через него деньги всего один раз и после исчезают», - пояснил Орукаск.
По данным Налогово-таможенного департамента в течение этого года за первые пять месяцев задекларированных сумм, превышающих 10 000 евро, в общем, было вывезено 2,7 млд. крон. Но в действительности, сумма наличных денег, вывезенных из страны, по подсчётам криминальной полиции, в десятки раз больше.
Позавчера представитель Департамента финансового мониторинга РФ сказал, что в банках Прибалтики находится 295 млд. рублей (104 млд. крон). По его словам, эти деньги являются незаплаченными налогами.
Autor: dv.ee Istsenko Olga