Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
А денежки всё чище
По данным бюро по борьбе с отмыванием
денег, дельцы в данной сфере проявляют всё больше активности. Одним из
показателей по активизации является увеличение сумм наличных, снимаемых со
четов.
Криминальные дела были заведены на основании 15 заявлений. Объём "отмытых" денег, по оценке экспертов, в этом году составил 3,1 млрд. крон. В прошлом году было заведено 17 дел, в которых фигурирует в общей сложности сумма в 1,5 млдр. крон.
В этом году бюро наложило ограничения на 69 счётов, на которых лежало 304 млн. крон. В прошлом году ограничения были наложены на 103 счёта, общая сумма денег была в три раза меньше.
По данным бюро, в первом полугодии возросло количество сообщений об отмывании денег, надзор за данным процессом и количество ограничений.
В результате осуществлённого контроля за первую половину этого года было заведено 36 дел. За весь прошлый год было заведено 49 дел.
По словам Арнольда Тэнусаара, руководителя Бюро данных по отмыванию денег, одной из причин увеличения количества "отмываемых" денег в конце 2008 года стали изменения в законе, согласно которым стало необходимым сообщать о каждой денежной операции, превышающую сумму 500 000 крон, независимо, была ли она произведена за один раз, или же за несколько раз.
Вторая причина состоит в падении рубля в прошлом году, в результате чего российские предприниматели стали искать более стабильную валюту. По этой причине и стали забирать из банков Эстонии свои средства.
В результате этого, многие фирмы, зарегистрированные в Коммерческом регистре как фирмы по обмену валюты и имеющие право на посреднические платёжные операции, для удовлетворения своих денежных потребностей, стали скупать наличные деньги в других стран ЕС. В некоторых случаях, у таких фирм отсутствует даже открытый обменный пункт.
По словам Тэнусаара, трудно проконтролировать все деньги. «Эксперты говорят, что удаётся вычислить только 10% всех отмываемых в мире денег», - добавил он.
Autor: dv.ee Istsenko Olga