Прекрасная сотня, через которую выводили миллионы

04 августа 2009, 17:00

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили
организованную преступную группировку, которая выводила безналичные средства в
оффшорные зоны Южной Америки и обеспечивала расчеты за импортные товары,
завозимые в Украину контрабандным путем.

В Киеве зарегистрировали сто фиктивных фирм, через которые выводили миллионы в оффшоры. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, передает портал rynok.biz со ссылкой на proUA.

Как стало известно, к услугам злоумышленников прибегали несколько больших субъектов ведения хозяйства из всех регионов страны. Лишь в августе - сентябре т.г. с помощью противоправной схемы на счета оффшорных компаний на Каймановых островах пытались перевести 250 миллионов гривен.

Установлено, что четверо жителей Киева (в возрасте от 25 до 40 лет с экономическим и юридическим образованием), используя паспорта и идентификационные коды граждан Украины, создали сеть из почти ста фиктивных фирм. На расчетные счета этих фантомов клиенты-заказчики переводили безналичные гривневые средства как оплату за несуществующие рекламные услуги, маркетинговые исследования, ремонтные работы. В дальнейшем эти средства конвертировались под видом проведения «бестоварных» операций и на основании поддельных внешнеэкономических контрактов перечислялись на счета фирм, зарегистрированных в оффшорной зоне.

С целью прекращения противоправной деятельности преступной группировки в рамках уголовного дела, на основании санкции суда сотрудниками СБУ в Киеве проведено 6 одновременных обысков в офисных и жилищных помещениях.

В результате проведенных обысков найдено и изъято 3 сервера, 16 ноутбуков и 6 компьютеров, оборудованных системой банк-клиент, несколько клише для изготовления печатей с реквизитами иностранных фирм, 10 печатей оффшорных компаний, финансово-хозяйственная документация коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности, а также поддельные внешнеэкономические контракты на август - сентябрь на общую сумму 250 миллионов гривен.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
09:28 19 мая 2017
Производство электричества выросло на 21% В апреле объём произведённой электроэнергии увеличился на 21% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения