Подозрение: Эстония - прачечная для финнов?

21 августа 2009, 14:11

Финская полиция расследует обстоятельства
схемы отмывания денег в финской провинции Центральная Остроботния. Полиция
предполагает, что в афере замешаны финские предприятия, отмывавшие деньги через
Эстонию.

По словам ведущего расследование комиссара полиции города Вааса Маркуса Симпанена, деньги отмывались преступным путем в течение полутора лет в период с 2007-го по 2009 год, сообщает rus.DELFI.ee.

Мошенники оплачивали счета с помощью банковских переводов в Эстонию, где злоумышленники снимали наличные деньги из банковских автоматов и перевозили их обратно в Финляндию.

С аферой предположительно связаны около 10 строительных и металлообрабатывающих предприятий.

Предполагаемый преступник — 30-летний финн, который подозревается еще в нескольких серьезных экономических преступлениях.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Хм....
16:14 22 мая 2017
H&M: "На дне"? За последний год акции H&M упали на 16%, и это ещё не вечер. Анализирует инвестор Тоомас.
08:07 22 мая 2017

Цены выросли

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения