В Эстонии отмывали деньги

29 октября 2009, 09:39

Сотрудниками Управления «К» МВД России
пресечена деятельность организованной преступной группы

Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, незаконно занимавшейся переводом денежных средств через Интернет со счетов компаний на счета подставных организаций с целью извлечения прибыли, сообщает пресс-служба МВД России.

Данная группа состояла из 12 человек, организатором которой был ранее неоднократно судимый 48-летний злоумышленник, уроженец г. Уфы.

Незаконная деятельность ОПГ осуществлялась по следующей схеме: организатор встречался с клиентами (юридическими и физическими лицами) и договаривался с ними о процентах за оказание услуги по обналичиванию либо переводу денежных средств. Далее участники преступной группы, сами или через электронную почту, передавали клиенту банковские реквизиты созданных ими фирм-«однодневок». После этого клиенты переводили по безналичному расчету на указанные реквизиты денежные средства.

Управление расчетными счетами фирм-«однодневок» осуществлялось злоумышленниками с помощью программы управления счетами «Банк-Клиент», которая позволяет без посещения банка распоряжаться денежными средствами и посылать через Интернет электронные платежные поручения.

Для перечисления денег из различных организаций на расчетные счета фирм-«однодневок» составлялись фиктивные договоры.

Основная часть денежных средств поступала в один из банков Эстонии, конвертировалась в доллары или евро, а затем обналичивалась членами преступной группы и перемещалась на территорию Российской Федерации. За один раз злоумышленниками перевозилось через границу от 400 до 500 тысяч евро.

Иногда получение наличных осуществлялось злоумышленниками с помощью пластиковых карт через банкоматы. Эти деньги обычно использовались для личных нужд.

Клиентам оставалось только получить деньги за вычетом 3 - 4,5 % в качестве вознаграждения участникам ОПГ за проделанную работу.

Доход преступной группы от противоправной деятельности составил десятки миллионов рублей.

В ходе обысков, проведенных специалистами Управления «К», были обнаружены и изъяты компьютеры и ноутбуки с установленными программами «Банк-Клиент», пластиковые карты, около полусотни печатей и учредительных документов фирм-«однодневок», иные предметы и документы, отражающие деятельность преступной группы.

Задержанные были доставлены в ГСУ при ГУВД по г. Москве. Организатору ОПГ предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
09:30 20 мая 2017
Назначен член правления Таллинского горхолла Совет акционерного общества "Таллинский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS) на сегодняшнем заседании назначил членом правления акционерного общества Кайю Яппинен.
08:21 19 мая 2017

Здесь рыба есть

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения