В США нашли еще двух махинаторов-миллиардеров

02 августа 2010, 12:41

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила братьев-миллиардеров Сэмюэла и Чарльза Уайли в махинациях с ценными бумагами, за счет чего братьям-мошенникам удалось укрыть от налогов 550 млн. долларов.

Им также предъявлено обвинение в инсайде, принесшем свыше 130 млн. долларов незаконного дохода, пишет bb.lv.

Обвинения SEC стали результатом расследования, которое началось еще в 2004 году. Тогда Bank of America сообщил регулятору, что намерен расторгнуть ряд договоров с несколькими офшорными компаниями, поскольку не может выяснить, кому они принадлежат.

SEC выяснила, что эти компании были зарегистрированы как трастовые фонды, действовавшие в интересах Сэмюэла и Чарльза Уайли.

Братья Уайли, как водится, назвали обвинения SEC "нелепыми и незаслуженными", поскольку не имеют формального контроля в этих фондах. Но чиновники SEC выяснили, что оба они занимались инвестициями с помощью именно этих фирм, и таким образом укрывали от налогообложения часть своих доходов.

В рамках данного дела SEC также предъявила обвинения юристу "звездных братьев" Майклу Френчу и их брокеру Луи Шофелю.

Сэмюэл и Чарльз Уайли, которым соответственно 75 и 76 лет, являются основателями ряда американских компаний, в том числе Michaels Stores, Sterling Software, Sterling Commerce and Scottish Annuity, а также Life Holdings. Они известны также как щедрые благотворители.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:28 19 сентября 2017
Pro Kapital хочет увеличить акционерный капитал Pro Kapital предлагает подписаться на 6 миллионов ноых акций номинальной стоимостью 20 центов за акцию.
Построй свой дом

Примеры, факты и обоснования: почему стоит выбрать модульный дом?

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения