Подозрительную продажу Top Tours расследует бюро по отмыванию денег

23 сентября 2010, 15:00

Бюро по отмыванию денег (RAB) расследует происхождение 50 000 крон, за которые безработный житель Маарду купил туристическую фирму у её бывшего владельца Кхаэла Ибрагима.

По словам руководителя RAB Рауля Вахтра, остаётся непонятным, откуда у безработного 50 000 на покупку AS TopTours, так как единственным его доходом является дотация из кассы по безработице. Вероятно, что  речь может идти о танкисте, пишет e24.ee.

В ходе контроля RAB выяснилось, что AS Top Tours, которое объявило себя неплатёжеспособным 21.05.2010 и у которого долги на несколько миллионов, продано человеку без дохода, без образования, неоднократно задерживаемого полицией из-за проблем с алкоголем. Имя этого безработного Артём Панченко.

По данным Коммерческого регистра, Панченко был оформлен единственным членом правления Top Tours 10 июня. А днём позже Панченко пытался перевести деньги на счёт фирме по обмену валюты, чтобы снять деньги наличными.

Бюро приостановило сделку, и счета фирмы после этого были закрыты.
После чего Top Tours пожаловался на RAB в административный суд. Что якобы у тех не было оснований для ареста счетов.
По словам Вахтра, есть повод предполагать, что переведённые 50 000 крон – отмывание денег. Также есть опасность подозревать, что деньги, находящиеся на счету фирмы, в том числе и деньги клиентов, снимают наличными деньгами.
RAB в ближайшее время передаст документы в прокуратуру.

 

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
10:56 26 мая 2017
Фирма без сотрудников заработала 3,2 млн евро Компания Etrosa увеличила в 2016 году свою выручку в 6 раз. В фирме не числится ни одного сотрудника.
08:30 25 мая 2017

И гиганты растут

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения