Госдеп США: в Латвии отмывают деньги

05 ноября 2010, 13:47

Во время визита председателя Комиссии по надзору за рынком финансов и капитала (FKTK) в Америку выяснилось, что в ежегодном отчете Госдепартамента США Латвия вновь упоминается в числе 60 стран, через которые проходят незаконно добытые средства.

В отчете отдельно упомянут VEF banka, который в США держат под подозрением в отмывании нелегальных средств с 2006 года и на латвийское кредитной учреждение до сих пор распространяются санкции, пишет rus.db.lv.

В то же время латвийские банки уверяют, что Банк Латвии сделал даже больше, чем европейские и американские кредитные учреждения в деле борьбы с отмыванием денег.

Такое заявление деловому порталу Nozare.lv сделала председатель правления Baltic International Bank (BIB) Илона Гульчак. Она отметила, что не только банки, но и регулятор жестко работали над снижением рисков и соблюдением требований. По ее словам, возможность отмывать деньги через латвийские банки, очень невелика.

 

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Карина Паатси, Партнер адвокатского бюро COBALT
11:00 17 сентября 2017
Изменения в Законе о трудовом договоре Лето и самые продолжительные каникулы остались позади, но очень скоро нас ожидают новые
Построй свой дом

Как найти подходящий и долговечный текстиль?

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения