Нефть и мошенничество с НДС 

01 ноября 2012, 08:02

Налоговые органы и полиция подозревают, Марко Калева, бизнес-партнера девелопера Юргена Ярвика и супермодель Кармен Касс в крупномасштабном мошенничестве с НДС.

Налоговые органы и прокуратура подозревают, что Калев тайно проворачивал крупномасштабные мошеннические схемы с НДС через нефтяной терминал в Северо-Восточной Эстонии. Терминал являлся складом, через который продавалось топливо для компаний, которые находились под контролем Калева и его партнеров по бизнесу. Они составляли фиктивные договоры залога и договоров купли-продажи, чтобы избежать уплаты НДС.

Всего власти расследуют 13 случаев с частными лицами и с одним юридическим лицом в связи с мошеннической схемой.

Власти подсчитали, что в течение первых трех месяцев, государство потеряло 1,3 млн. евро недоплаченного НДС в результате мошеннической схемы. Это означает, что терминал Солдино продал, по меньшей мере, на 6,5 млн. евро топлива и других нефтепродуктов. Считается, что фактические масштабы мошенничества были намного больше.

Год назад Aripaev писал, что Калев создал сеть компаний и приобрел пять небольших сервисных станций. Центральное место было у терминала Солдино, который сдавался в аренду Soldina Olibaas OU и относился к юридической фирме Mullari & Koch

Калев был задержан в сентябре в связи с другим мошенничеством с НДС, когда компания выпустила фиктивные счета-фактуры. Его адвокат отказался от комментариев.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
Владельцы лизинговых автомобилей в Эстонии уже столкнулись с проблемой пересечения границы с Россией
15:03 18 сентября 2018
Финляндия и Россия нашли решение вопроса пересечения границы на лизинговых автомобилях Российская таможенная служба предложила свое решение вопроса, однако график для банков и лизингодателей довольно жесткий.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения