США завели дело на Тимченко

06 ноября 2014, 09:32

Прокуратура штата Нью-Йорк и Министерство юстиции США заподозрили российского бизнесмена Геннадия Тимченко в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы.

Об этомпишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники,.

Следствие предполагает, что компания Тимченко Volga Group могла проводить через финансовую систему США средства, которое имеют отношения к коррупционным сделкам в России. Нефтетрейдер мог по сомнительным ценам приобретать сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывать доходы на территории США.

Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Расследование идет в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Других подробностей WSJ не приводит.

В марте этого года стало известно, что российский предприниматель и миллиардер Геннадий Тимченко продал свои 87% Gunvor сооснователю и партнеру компании Торбьорну Торнквисту  "в ожидании потенциальных экономических санкций" .  В марте Тимченко попал в санкционный список США.

Геннадий Тимченко и Торбьорн Торнквист основали Gunvor Group в 1997 году. Главный офис компании расположен в Швейцарии, сама она зарегистрирована на Кипре. Gunvor владеет долями на рынках логистики, нефтепереработки, транспорта, угледобычи.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
10:36 18 мая 2017
Сыерд: новые налоги ударят по людям с наименьшим доходом На вчерашнем 17-часовом заседании парламетна член экономической комиссии Айвар Сыерд заявил, что налоговые реформы правящей коалиции нанесут вред именно людям с низким доходом.
16:05 17 мая 2017

Неделя в фокусе

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения