США завели дело на Тимченко

06 ноября 2014, 09:32

Прокуратура штата Нью-Йорк и Министерство юстиции США заподозрили российского бизнесмена Геннадия Тимченко в коррупционных сделках в РФ с использованием американской финансовой системы.

Об этомпишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники,.

Следствие предполагает, что компания Тимченко Volga Group могла проводить через финансовую систему США средства, которое имеют отношения к коррупционным сделкам в России. Нефтетрейдер мог по сомнительным ценам приобретать сырье у Роснефти, а затем через посредников отмывать доходы на территории США.

Следствие намерено установить закупочные цены на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Расследование идет в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Других подробностей WSJ не приводит.

В марте этого года стало известно, что российский предприниматель и миллиардер Геннадий Тимченко продал свои 87% Gunvor сооснователю и партнеру компании Торбьорну Торнквисту  "в ожидании потенциальных экономических санкций" .  В марте Тимченко попал в санкционный список США.

Геннадий Тимченко и Торбьорн Торнквист основали Gunvor Group в 1997 году. Главный офис компании расположен в Швейцарии, сама она зарегистрирована на Кипре. Gunvor владеет долями на рынках логистики, нефтепереработки, транспорта, угледобычи.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
14:09 02 октября 2017
Merko получила новый договор Merko и Riigi Kinnisvara ударили по рукам и заключили договор о строительства здания Виймсиской гимназии.
Построй свой дом

Какое напольное покрытие выбрать?

Как эффективно управлять бюджетом?

Аудит информационной безопасности - основа умного инвестирования в ИТ

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения