Государство усиляет борьбу с топливным мошенничеством

18 ноября 2014, 13:16

министр финансов Марис Лаури сказала, что вступившее в силу с 1 ноября требование о декларировании 1000-евровых сделок поможет остановить налоговые мошенничества на топливном рынке.

Вчера на инфочасе Рийгикогу центрист Калев Калло поинтересовался у Лаури, поддерживает ли министерство финансов предложение Союза топливных фирм Эстонии обязать продавцов топлива публиковать данные о своих поставщиках. Налогово-таможенный департамент уже сообщил, что одобряет этот план.

Поводом для вопроса стала история о крупномасштабном налоговом мошенничестве Олега Белокрылова. В июне этого года Харьюский уездный суд признал Белокрылова и девятерых его соучастников виновными в организации мошеннической схемы, в результате которой государство недополучило 30 миллионов евро налогов.

Суд решил, что из 30 миллионов евро ущерба участники преступления должны возместить государству менее чем 7 миллионов евро. Среди фирм, покупавших топливо Белокрылова, были предприятия AS Jetoil, AS Olerex, AS Letofin, OU MK Kamion, OU Mark Oil. При этом Jetoil и Olerex в последние годы выигрывали гостендеры на десятки миллионов евро.

Общая сумма гостендеров, выигранных Jetoil с 2012 по начало 2014 года, составила 95 миллионов евро. Объем госзаказов, полученных в тот же период фирмой, составляет  20 миллионов евро. AS Olerex и AS Jetoil утверждают, что им не было известно о налоговых мошенничествах Белокрылова. Однако информацию о своих поставщиках фирмы раскрывать не стали.

По словам Лаури, число мошенничеств на топливном рынке в последнее время сократились. Она отметила, что связанный с НСО ущерб, нанесенный государтсву с января по сентябрь этого года, составил в среднем 2,5 миллиона евро в месяц. В 2013 году ущерб составлял в среднем 5,9 миллионов евро в месяц.

По словам Лаури, достичь положительных результатов позволяет более эффективный контроль НТД. «Ликвидировано несколько больших мошеннических схем, в результате чего поступления налога с оборота увеличились на 30 миллионов евро, то есть на 38%», - сказала министр. «За семь месяцев общий задекларированный оборот снизился на 479 миллионов евро. 48% от этой суммы, то есть 230 миллионов евро, связано с остановкой деятельности 17 проблемных предприятий во второй половине прошлого года».

Лаури отметила, что НТД усилил меры контроля и изменил его тактику. Например, применяется арест топлива. В то же время декларирование 1000-евровых сделок помогает пресекать мошенничества, поскольку позволяет быстро и точно определить тех, на кого стоит обратить повышенное внимание.

По словам Лаури, министерство сейчас обсуждает с Топливным союзом и НТД возможность открыть доступ к информации о передвижении топлива с момента его поставки до конечного потребителя.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
08:33 04 октября 2017
Формула успеха Уилла Смита Уилл Смит рассказал на конференции Nordic Business Forum в Хельсинки о главных принципах, которых придерживается для того, чтобы достичь успеха в жизни.
Построй свой дом

При выборе нового дома на первый план выходит его эклогичность

Как эффективно управлять бюджетом?

Аудит информационной безопасности - основа умного инвестирования в ИТ

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения