Nordea прячет деньги богачей

04 апреля 2016, 09:47

Фото: pixabay.com

При помощи банка Nordea сотни богатеев из Прибалтики и Скандинавии спрятали свои деньги в "налоговом раю" за подставными лицами.

Документы, просочившиеся из Панамской юридической фирмы показывают, что финансовый концерн Nordea регистрировал фирмы своих клиентов в "налоговом раю", а управляли фирмами подставные лица.

Документы, имеющиеся у финской государственной телерадиокомпании Yle, доказывают, что фактическими владельцами фирм являются богатые люди из стран Балтии и Скандинавии.

В период с 2004 по 2014 годы, Люксембургское подразделение Nordea предоставило возможность "налогового рая" для 400 фирм.

Из документов стало ясно, что фирмами клиентов Nordea управляют подставные лица, которые чаще всего являются реальными работниками юридического бюро Mossack Fonseca на Панаме. Имён настоящих владельцев в открытом регистре не видно.

Регистрация фирмы в "налоговом раю" или владение ею не является противозаконным. Закон нарушается в том случае, если фирма не платит налоги или скрывает свое имущество с целью уклонения от уплаты таковых.

    Ася Чикина
Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
рост цен на строительство не повлечет за собой нового бума
15:00 21 июля 2018
Банк Эстонии: рост цен на строительство не повлечет за собой нового бума Рост или спад цен в сфере строительства в будущем трудно прогнозировать, но резких изменений не ожидается, сказал руководитель отдела финансовой политики и внешней экономики Банка Эстонии Пеэтер...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Nordic Houses - больше времени, чтобы жить

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения