Эстония - "Панама" для скандинавских мошенников?

08 апреля 2016, 17:30

Фото: Aripaev

Руководитель Бюро по борьбе с отмыванием денег Айвар Пауль сказал, что благодаря благоприятной предпринимательской среде Эстония может стать следующей Панамой.

«Для своих налоговых мошенничеств скандинавские строительные компании используют, как правило, эстонские фирмы. Скандинавская строительная компания якобы приобретает услугу у эстонской фирмы, созданной ими только для того, чтобы выводить деньги из своей компании. Скорее всего, эти деньги идут на зарплаты в конвертах или таким образом бизнесмены забирают прибыль», - пояснил Пауль в передаче канала ETV «Kahekone». В то же время, он отметил, что эстонские бизнесмены в Эстонии офшорами пользуются редко.

Пауль отметил, что мало найдется стран, где учредить фирму было бы легче, чем в Эстонии, а с учетом возможности ИД-карты и недавно созданного э-резидентства, этот процесс стал еще проще. Ведущий передачи Индрек Треуфельдт спросил, может ли Эстония стать альтернативой панамским схемам. «Да, может, но тут важно, чтобы государство и частный сектор тщательно взвешивали каждый свой шаг», - сказал он.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
FILE PHOTO: British Pound Sterling banknotes are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
17:03 19 сентября 2018
Компания p2p кредитования выходит на биржу 1 Хотят привлечь сотни миллионов.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения