«Металлисты» снова попались

11 апреля 2016, 15:55

При обыске были изъяты печати и телефоны в большом количестве При обыске были изъяты печати и телефоны в большом количестве
Фото: MTA

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) в средине марта задержал четверых человек, которые подозреваются в налоговом мошенничестве на сумму свыше миллиона евро.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Мария Энтсик рассказала, что согласно подозрениям, в Эстонии подозреваемые работали в бизнесе, связанном с металлом и для сокрытия налоговых обязательств использование несколько буферных и подставных фирм. С их помощью с июля прошлого года до января текущего года избежали уплаты НСО на сумму 850 000 евро.

Одно предприятие покупало метал в другой стране ЕС и должно было бы уплачивать с товара НСО, но не платило. Кроме фирм, основанных в Эстонии под контролем подозреваемых находились также финские и латвийские компании, при помощи которых ряд фиктивных сделок удлинялся, что делало раскрытие мошенничества слежнее.

Для условжение расследования нанимали подставных лиц из России, Эстонии, Латвии и Литвы. Руководитель подразделения Следственного отдела НТД Терье Ланг говорит, что в бизнесе, связанном с торговлей металлом в последние несколько лет особенно стал заметен объем схем с целью уклонения. «схемы с НСО стали «международными», но и плотность сотрудничества с другими следственными органами ЕС возросла. Это очень помогает при расследовании подобных дел, - говорит Ланг. На время предварительного следствия трое подозреваемых взяты под стражу с санкции Харьюского уездного суда. «Двое из подозреваемых уже ранее привлекались к уголовной ответственности и собранные доказательства свидетельствуют о том, ято они могут продолжить преступную деятельность, если останутся на свободе» - отметила Энтсик. Кроме того, суд арестовал недвижимость одного из подозреваемых для обеспечения гражданского иска в уголовном производстве.

 

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг?
11:00 25 февраля 2018
Какая защита необходима инвестору в краудфандинг? Регулирование народного финансирования или краудфандинга необходимо для сохранения доверия к финансовому сектору, но шаги в этом направлении необходимо хорошо продумать, сказали руководитель...
Фото ДВ
Всё о бизнес-недвижимости

Пункт зарядки для электромобилей неизбежен на современных объектах коммерческой недвижимости

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения