Трёх людей признали виновными в мошенничестве

03 мая 2016, 14:27

Сегодня Харьюский окружной суд признал виновными трёх лиц и одну компанию в мошенничестве в размере 1 миллиона евро, а также в отмывании денег.

Суд наказал 43-х летнего Сильвера двумя годами и шестью месяцами тюремного заключения. Вместе с другими преступлениями он суммарно получил 9 лет, из которых ему предстоит отбывать ещё 6 лет.

Несудимые ранее 31-летние Александр и Николай приговорены к трём годам заключения. Из них им нужно отбыть 6 месяцев, а остальной срок – только в том случае, если они совершат какое-либо преступление в ближайшие 5 лет испытательного срока.

VFX Trading OU назначен штраф в 10 000 евро.

Плюс суд удовлетворил гражданские иски пострадавших, и для их удовлетворения арестовал имущества на сумму 163 тысяч евро.

Схему создали 3 года назад

Согласно обвинению, организатором преступления был Николай, который взял себе в сообщники Александра. Под руководством Николая Александр искал людей, которые согласятся создать коммерческое объединение, занимающееся консультированием в области инвестиций, и стать членами правления этой компании. Так Александр нашёл неоднократно судимого ранее Сильвера, который основал в 2013 году фирму, носящую сейчас название VFX Trading OU. По сути руководил фирмой Николай, он же управлял банковским счётом.

Государственный прокурор Пирет Паукштис пояснила,  что по данным предварительного расследования VFX Trading OU была частью ещё большей пирамидальной схемы, действовавшей в России.

«Инвесторов искали через Интернет, в стиле, вызывающем доверия. Заинтересованным предложили вложить деньги в инвестфонд VladimirFX“, - пояснила Паушктис.

По словам Янека Маасика, главы бюро Центральной криминальной полиции, в фонде было обслуживание клиентов онлайн, и об этом фонде говорили на форумах и в общем в Интернете. «Есть также и люди, которые ранее через фонд VladimirFX заработали деньги. Средства обещали влажить в валютный рынок Forex, прибыль обещали до 40% ежемесячно, в зависимости от величины взноса.

«Хотя фонд выглядел заслуживающим доверия, и есть также счастливые инвесторы, в какой-то момент выплаты прекратились. Тревожный звоночек для инвесторов должен был прозвучать как минимум тогда, когда им обещали удвоить вложения за несколько месяцев, поскольку такая большая прибыльность утопична и противоречит всем принципам инвестирования», - считает Маасик.

Инвесторы остались без денег

Четыре компании перевели в качестве инвестиций на счёт VFX Trading OU 1,5 миллиона долларов США. Три частных лица перевели 39 тысяч долларов.  В евро общая сумма составляет 1,16 миллиона. Фирмы – международные, частные лица – из Латвии, России и Азербайджана

Если инвесторы хотели забрать свои вложенные деньги и прибыль от них, то им деньги не выплачивались.

По словам Паукштис, Николай и его сообщники не хотели полученные деньги куда-то инвестировать, а желали их просто присвоить. «По данным предварительного расследования, полученные деньги не вкладывались в валютные рынки, а использовались в других целях».

«Помимо мошенничества, также предъявлено обвинение в отмывании денег, т.к. по данным расследования, на полученные обманным путём деньги  также совершили несколько сделок для сокрытия происхождения преступных денег. Например, купили инвестиционное золото, сняли деньги из банкомата, а банку предоставили фиктивный договор об оказании услуги», - отметила Паукштис.

Досудебное расследование вело бюро по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции, а следствие вела государственная прокуратура.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Хельсинки получит новый центр
12:30 15 октября 2017
Хельсинки получит новый центр Точнее было бы сказать: всё-таки не новый, заменяющий прежний, а ещё один, второй, центр. Старый, конечно же, сохранится в исторической части города. А в дополнение к нему сейчас возводятся...
Построй свой дом

Современный текстиль подчеркивает красоту и богатство природы

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения