Снова на те же грабли

04 ноября 2016, 08:40

Фото: Arileht

В начале этого года в Нарвском доме суда была признана виновной в мошенничестве, фальсификации и отмывании денег группа людей, которая за год путем обмана получила от Кассы по безработице и страховых компаний десятки тысяч евро. К этому добавилось отмывание денег, для чего лидер группы, 34-летний Владимир Вякрам, использовал счет своего отца. Недавно Владимир Вякрам вышел на свободу, однако полиция снова взяла его под стражу...

Но вернемся к истории... 

Ранее Вякрам вместе со своей сестрой Ириной Яковлевой провернул страховое мошенничество через подделанные ваучеры на путешествия. Помимо страхового мошенничества, Яковлеву и Вякрама осудили за подделку туристических ваучеров и приходных кассовых ордеров.  

В своих мошеннических схемах Вякрам использовал ИД-карту своего знакомого, а для сокрытия дохода использовал банковские счета знакомых и фирм. Ирине Яковлевой принадлежит коммандитное товарищество Veltel, через которое она в ноябре 2010 года якобы наняла бывшего безработного. Касса по безработице обязалась выплачивать половину зарплаты бывшего безработного. Яковлева предъявляла Кассе по безработице поддельные справки о выплаченной зарплате, получив от кассы за полгода около 1700 евро.  

В январе следующего года она сообщила о новых фиктивных работниках, за которых также получила от Кассы по безработице компенсацию, превысившую в общей сложности 10 000 евро. Подобную схему использовал и Вякрам, «нанимая» безработных в возглавляемую его отцом фирму Kodunew. На неё он получил от Кассы по безработице около 3000 евро. 

Вместе с Вякрамом действовала и мать Ирины Яковлевой, Алла Тихомирова. Вдвоём они использовали уникальную схему. Тихомирова передала Вякраму персональные данные и копию документа третьего человека, по которым Вякрам ходатайствовал о предоставлении лизинга на имя этого лица. После успешного подделывания подписи, Вякрам через счёт контролируемой им фирмы Plastpak Aken OU получил от предоставляющей лизинг компании на основании заключённого фальшивого договора 1265,99 евро.

В суде мошенники пошли на согласительное производство.

Если раньше Вякрам занимался отмыванием денег, то теперь он замешан в мошенничестве с кредитами.

Бажена Волкова была одним из самых активных пособников в кредитных махинациях. Через нее полиции и удалось выйти на Вякрама. Схема работала с начала 2015 до февраля 2016 года. В течение этого периода, под выдуманными предлогами, от имени чужих лиц заключались договоры займа и рассрочки.

«Во время общения, Бажена Волкова постоянно спаивала Алексея (имена людей, якобы получавших займы, изменены – прим. ред.), вследствие чего он пребывал в постоянном алкогольном опьянении и не мог оценивать фактических обстоятельств». Это типичное поведение банды мошенников, собравшейся вокруг Владимира Вякрама.

На сегодняшний день кредитные учреждения требуют взыскать с мошенников более 150 000 евро, следует из материалов полиции.

Из всех банков, замешаных в этом деле, только Inbank заподозрил неладное. Другие кредитодатели узнали об этом уже из полиции.

Следствие по делу мошенничества с кредитами только началось.

Напомним, что в первом деле, по которому проходит Вякрам, в правление фирм, участвовавших в мошеннических схемах, он также назначал своих отца или мать. В схеме также участвовали Алла Тихомирова и Ирина Яковлева, мать и дочь. Все наличные деньги Вякрам снимал с разных счетов в одном и том же банкомате в Нар­ве. Касса по безработице заявила, что планирует вернуть выплаченные мошенникам 40 000 евро. От разных страховых фирм мошенники получили около 26 000 евро. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

 

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
18:03 15 ноября 2017
Запасы растут - нефть падает Опубликованные коммерческие запасы сырой нефти показали рост на 1,9 миллиона баррелей.
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения