Банки не открывают счета иностранным компаниям

16 марта 2017, 10:53

Банк, работающие в Эстонии не открывают счета иностранным компаниям, не имеющих никакой связи с Эстонией кроме регистрационого адреса.

Причина - желание не допустить отмывания денег через свои счета, пишет ERR со ссылкой на Postimees.

В частности координатор борьбы с отмыванием денег Nordea Eesti Тоомас Туулинг отметил, что для того, чтобы его банк открыл счёт иностранной компанией, то либо она должна показать какую-то коммерческую деятельность в Эстонии, либо её владелец должен быть гражданином или резидентом нашей страны.

Примерно тех же позиций придерживаются банки SEB и LHV.

"В случае иностранной компании трудно придрживаться принципа "знай своего клиента", также сложно выполнять все требования по предотвращеню отмывания денег", - сказал глава приватного банкинга LHV Андрес Киттер.

В Эстонии 15649 э-резидентов, которые поучаствовали в открытии 2391 компании, 1922 из которых имеют в качестве членов правления только э-резидентов.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

На эту же тему
Новости
16:47 25 мая 2017
Профсоюз чиновников: план Сеэдера неприемлем Предложение Сеэдера отменить зарплату чиновникам неприеммлемо, сообщил профсоюз работников государства и местных самоуправлений.
Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения