Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Латвийские банки оштрафованы за обход санкций против Северной Кореи
Латвийские банки АО Norvik banka и АО Rietumu banka оштрафованы на 1,56 млн за несоблюдение законов о предотвращении отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.
Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала АО Norvik banka на 1,3 млн евро и АО Rietumu banka на 1,56 млн евро, передает портал
Baltnews.lv.
Как сообщили представители комиссии, к такому выводу они пришли после целевой проверки, осуществленной в сотрудничестве в Федеральным бюро расследований (США). Выяснилось, что отдельные клиенты Norvik bankа в 2013-2014 годах и в Rietumu Bankа в 2009-2015 годах, используя зарегистрованные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.
Банки свою вину признали и сотрудничают с комиссией.
Пресс-служба АО Rietumu banka опубликовала сообщение, в котором говорится, что указанные операции не являлись прямым несоблюдением санкционного режима, так как не были осуществлены лицами, включенными в санкционные списки. В связи с этим у банка не было возможности выявить их незаконную суть.
Оба банка заплатили штраф и обязались инвестировать в систему внутреннего контроля.