Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Приняли закон о противодействии отмыванию денег

    Приняли закон о противодействии отмыванию денегФото: plixabay.com

    Рийгикогу на основе 74 голосов принял закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, в котором, в том числе, повышается сумма штрафа за финансовые нарушения юридическим лицом с 32 тысяч до 400 тысяч евро.

    Финансовая инспекция приветствует изменения, поддерживая уравнение меры наказания с Четвертой директивой по борьбе с отмыванием денег, согласно которой, максимальный штраф может составлять как минимум 5 млн евро. Обновленный закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма включает в себя директиву Европейского союза о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма 2015/849 (т. н. Четвертая директива по борьбе с отмыванием денег).
    В качестве важных изменений законодатель выделил содержание и степень применяемых мер при создании деловых отношений с клиентами, а также прозрачность фактических выгодополучателей компаний. Помимо этого, законодатель повысил уровень ответственности участников рынка в случае нарушения обязательств нового закона.
    Таким образом, при применяемых мерах у участников рынка возникает обязательство установить местных государственнозначимых личностей и в некоторых случаях применять в их отношении дополнительные меры.
    Ещё одно важное изменение предусматривается в регулировании фактических выгодополучателей компаний с целью обеспечения их прозрачности. Если раньше обязательство сообщить о выгодополучателях распространялось только на лиц, для которых это был один из аспектов расследования происхождения из клиентов, то теперь новый закон налагает на всех юридических лиц знать и раскрывать своих фактических выгодополучателей.
    Вдобавок, законодатель стал суровее в отношении юридических лиц и размера финансового наказания в случае нарушения закона — с нынешних 32 тысяч штраф вырос до 400 тысяч евро. Это объясняется тем, что сейчас в действующем законе о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма нынешние нормы наказания не соответствуют важности охраняемых законных интересов и не влияют на виновных в будущем, чтобы они воздерживались от совершения преступлений. В то же время, Финансовая инспекция поддерживает согласование штрафов с Четвертой директивой по отмыванию денег, которая предусматривает максимальный штраф юридических лиц в размере не менее 5 млн евро или 10% от общего годового оборота, а также физических лиц не менее 5 млн евро.
    «По оценке Финансовой инспекции, такие меры наказания помогли бы лучше достичь необходимый уровень устрашения, чтобы предотвратить использование финансовой системы Эстонской Республики, а также экономической среды для отмывания денег и финансирования терроризма», - заявил член правления Финансовой инспекции Андре Нымм.
    Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма является стратегической задачей Финансовой инспекции.
  • Самое читаемое
Reuters: подписка на Reddit превысила предложение в пять раз
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
Тийт Пруули: обсудим введение налога на собак!
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.