Руководителю фирмы быстрых кредитов грозит арест

14 ноября 2017, 12:00

Хандо Хансшмидт председатель правления находящейся в банкротном производстве фирмы быстрых...

Харьюский уездный суд вынес в отношении председателя правления находящейся в банкротном производстве фирмы быстрых кредитов MiniCredit Хандо Хансшмидта постановление о взятии его под арест на девять суток в связи с тем, что он не предоставил банкротному управляющему бухгалтерскую документацию фирмы.

Постановление не вступило в силу, так как Хансшмидт заявил о своём намерении обжаловать его в окружном суде.

В случае вступления в силу постановления Хансшмидту предстоит отбывать наказание в арестном доме, расположенном на Рахумяэ теэ в Таллинне. Ареста он сможет избежать, если передаст банкротному управляющему Мартину Круппу всю бухгалтерию MiniCredit или же даст исчерпывающие объяснения по поводу того, где эти документы могли бы находиться.

Уже год как в ходе банкротного производства с Хансшмидта взята подписка о невыезде. «В отношении Хандо Хансшмидта арест – это единственно, что может удержать его от новых неприятностей. Это в его же интересах», – прокомментировал ситуацию банкротный управляющий Крупп.

Крупп поведал, что во всех коммерческих объединениях, к которым имел отношение Хансшмидт, осуществлялись противоправные действия. «Ему вообще нельзя заниматься бизнесом, потому как из фирм, связанных с ним, исчезают документы, а его объяснения, которые он даёт управляющему и суду, полны вопиющих противоречий. Он патологический лжец и, к сожалению, все действия Хансшмидта непосредственно мешают осуществлению всего банкротного производства», – так охарактеризовал ситуацию Крупп.

Меняет фамилии

Хансшмидта, который прежде носил фамилии Пальм и Мяэсалу, в преступном мире знают под прозвищем Муст. Пару лет назад он был осуждён за крупномасштабное налоговое мошенничество, связанное с топливным бизнесом. Приговор на срок около четырёх с половиной года условно, ещё действует.

Сейчас центральная криминальная полиция расследует дело MiniCredit. «Если в этом деле его признают виновным, он надолго сядет в тюрьму. Я в жизни ещё не сталкивался с такимсаморазрушительным поведением. Танкистов этих много, все они разные, но ему, похоже, совершенно наплевать на себя», – сказал Крупп о Хансшмидте.

Хансшмидт назвал сказанное Круппом глупостью и пообещал обжаловать постановление суда, так как оно не имеет под собой оснований. «Сегодня суд Эстонской Республики под угрозой ареста требует от меня документов, которых у меня нет и быть не может, потому что они лежат в полиции, и этот факт зафиксирован в посланномполицией судье дигитально подписанном подтверждении. Если официальное подтверждение полиции о том, что документы находятся в их распоряжении, для суда не является исчерпывающим аргументом, то возникает вопрос, какая цель стоит перед судом?», – удивляется Хансшмидт.

 Не понимает он в связи со всем этим и того, на основании каких юридических аргументов хотят применить столь суровые санкции для лишения свободы человека.

Согласно обоснованию судебного постановления, Хансшмидт не сообщал суду, чтобы им был сделан запрос в полицию с тем, чтобы получить оттуда копии бухгалтерских документов. Поэтому суд считает, что Хансшмидт по-прежнему не заинтересован в предоставлении суду и банкротному управляющему информации, противодействует доступу к документам и тем самым продолжает нарушать свои обязанности в ходе банкротного производства.

Официально не имеющий собственности Хансшмидт проживает в Табасалу на Лехе теэ. Источник газеты Aripaev видел его раскатывающим на новом Mercedes-Benz S-класса купе.

За ниточки дергаетсводный брат

Мозгом и кукловодом махинаций в MiniCredit считают сводного брата Хансшмидта Кристиана Кеснера. Несмотря на его банкротство как частного лица и долгами перед банками, превышающими миллион евро, стандарт жизни Кеснера к худшему не изменился.

Газета Aripaev писала весной, что Кеснер должен банкам свыше миллиона евро, но раскатывает на взятом в лизинг фирмой его материMercedes-Maybach, живёт в принадлежащеммаминой фирме особняке и наживается на прибыли, которую утаивает от кредиторов.

Предоплата за чёрный Mercedes-Maybach, по данным Aripaev, составляла 64 000 евро, ежемесячный лизинговый взнос – в районе 2000 евро. Как удалось выяснить газете, автомобиль взяла в лизинг в Silberauto фирма OU DirectCom, материнская фирма которой Active Green OU принадлежит 70-летней матери Кеснера Ирине Шкода-Ярви. А в правление DirectCom входит Хансшмидт.

«В данный момент DirectCom ничем не занимается. Согласился войти в правление, поскольку показалось, что бизнес выгодный. С активами и обязательствами предварительно не ознакомился. Членом правления назначила меня мать сводного брата, имени не помню», – говорил Хансшмидт в апреле нынешнего года на заседании по банкротному надзору.

Миллионы наличными

В прошлом декабре  Aripaev писала, как банкротное производство привело к выемке миллионов евро наличными, выявило сомнительные сделки со связанными сторонами и постоянное бражничанье в ночных клубах по фирменной банковской карточке.

Вокруг фирмы быстрых кредитов MiniCredit крутилась пёстрая компания, начиная со скандально известных бизнесменов Кристиана Кеснера, Хуберта Хирвеса и Павла Гаммера до присяжного адвоката Виктора Сяргава, бизнесмена в сфере недвижимости Арди Роосимаа и сына известного экс-банкира из Латвии. Затесались в эту компанию ещё многие деятели, как из Эстонии, так и Латвии и России. В кредитном бизнесе переплетаются интересы самых неожиданных людей, отсюда и такой характерно смешанный круг собственников.

Aripaev вскрыла, что со счетов MiniCredit в Swedbank и SEB происходила масса расчётов между связанными сторонами. А точнее, MiniCredit осуществляла сделки с десятком предприятий, в правления которых входил многолетний глава MiniCredit Виталий Ярошевич. Обоснованием выплат и денежных поступлений, как правило, значилось «в соответствии с договором», но попадаются и конкретные ссылки на кредитные отношения.

Обращает на себя внимание то, что переводы денег со счёта MiniCredit участились, когда «запахло жареным», то есть перед объявлением о банкротстве. За несколько месяцев из фирмы были перечислены суммы в сотни тысяч евро. Со счетов, на которые они были переведены, суммы снимались наличными, в том числе, и в ночное время.

Со счетов MiniCredit сделано множество оплат за то, что весьма трудно связать с экономической деятельностью фирмы. К примеру, деньги оставлялись в развлекательных учреждениях Эстонии и Латвии. В Таллинне расплачивались в ночных клубах Parlament и Baila, а также в стриптиз-клубе Excellent, в Риге – в гей-клубе XXL и стриптиз-клубе с сомнительной репутацией Ampir. За один раз в клубах тратились от многих сотен до тысяч евро фирменных денег.

Иск против экс-главы

Банкротный управляющий Крупп несколько месяцев назад подал в суд иск против бывшего главы MiniCredit Виталия Ярошевича с требованием вернуть около четырёх миллионов евро. Крупп отметил, что после этого Ярошевич стал покладистым и пошёл на сотрудничество, честно рассказав, как происходило оформление задним числом документов и как деньги должников MiniCredit отправлялись с поддельными датами в новые фирмы. А за ними стояли Кеснер и Хансшмидт.

«Виталий Ярошевич был исполнителем, по его утверждению, он исполнял приказы Кеснера, а когда отказался подписывать «липу», его заменили на Хансшмидта, который состоял там в роли танкиста», – рассказал Крупп.

 

Банкротный управляющий: Хансшмидт – танкист и патологический лжец

Банкротный управляющий MiniCredit Мартин Крупп называет Хансшмидта танкистом и лжецом, чья роль сводилась ко всяческому противодействию банкротному процессу. Кроме того, он должен был сделать всё возможное, чтобы кредиторам было как можно сложнее вернуть свои требования.

Интервью с Круппом:

Как вы прокомментируете назначение ареста для Хандо Хансшмидта?

Ему вообще противопоказано заниматься бизнесом, в связанных с ним фирмах исчезают документы, всё, что он говорит управляющему и суду полно вопиющих противоречий. Он патологический лжец, и его действия непосредственно мешают ведению банкротного делопроизводства. Арест стал бы подмогой банкротному процессу, поскольку, находясь на свободе, он изо всех сил выдумывает всё новые и новые пакости. Предварительно суд взял с него подписку о невыезде, которую он много раз пытался оспорить. Его представляет множество адвокатских бюро.

А если приговор вступит в силу и он отсидит под арестом, а ничего не изменится?

В принципе, суд может снова отправить его под арест. На этот раз у него сравнительно короткий срок, а разово можно назначить и три месяца. В отношении Хандо Хансшмидта, арест это единственный возможный способ удержать его от новых неприятностей. А это и в его интересах.

Экс-глава фирмы Виталий Ярошевич после того, как против него был выдвинут иск, стал сотрудничать?

Ещё как стал. Пришёл и честно рассказал как делались дела. Как задним числом создавались документы, как деньги должников MiniCredit перенаправлялись с поддельными документами и «липовыми» датами в новые фирмы, одной из которых была DirectCom, в правлении которой опять же случайно сидел Хансшмидт. Самое печальное то, что у кредитной фирмы были десятки тысяч клиентов, и когда я в качестве управляющего банкротством взялся за дело, то там было более 4000 нарушений оплаты и в исполнительном производстве было около 1800 кредитов. Документы мне до сих пор не предоставлены. В конце прошлого года я обратился в Департамент защиты потребителя с просьбой о сотрудничестве, хотел, чтобы они оповестили всех кредитовзятелей MiniCredit о том, что не следует  возвращать полученные от MiniCredit ссуды переводом на произвольные банковские счета. Департамент мне навстречу не пошёл. Я сам пробовал через СМИ и прочие каналы обнародовать эту информацию, но до людей она не дошла, и теперь они в беде, у них требуют возврата дополнительных сумм.

Кто стоит за этими счетами?

Там конкретные личности, среди которых Хансшмидт и его сводный брат Кристиан Кеснер. Виталий Ярошевич, стоя во главе правления MiniCredit, был исполнителем, по его утверждению, он выполнял приказы Кеснера, а когда отказался подписывать «липу», его заменили на Хансшмидта, который выполнял там роль танкиста. Ещё его роль заключалась во всевозможном препятствованию банкротному производству, а также в любом усложнении процесса удовлетворения требований кредиторов. У Ярошевича имеются документы, подписанные Хансшмидтом, согласно которым тот принял всю документацию предприятия.

На имущество Хансшмидта тоже наложены ограничения?

У него под своим именем имущества нет.

Часто ли вы встречали, будучи банкротным управляющим, таких субъектов?

Вдобавок к тому, что он сам тормозит процесс банкротного производства, им наняты ещё и юристы-адвокаты, которые делают всё от них зависящее, чтобы отсечь доступ к банкротному имуществу. Настолько системного и мощного противодействия я и впрямь встречал не часто.

А против самого Хансшмидта тоже возможно подать иск в суд?

Наверняка можно, и мы этим займёмся. Мы имеем дело с преступником, в отношении которого ещё действует предыдущее уголовное наказание за крупное налоговое мошенничество. Если он будет признан виновным в деле MiniCredit, то сядет надолго. Никогда не встречал подобного саморазрушительного поведения. Танкисты попадаются всякие, но этому, похоже, на всё наплевать.

 

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
17:28 24 ноября 2017
Менеджер Saku: государство недополучит 170 млн евро налогов Решение правительства ограничить рост акцизов является похвальным, считает директор по продажам Saku Olletehas Яан Хярмс.
Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения