Пропустить меню
- Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Прокуратура Дании начала криминальное расследование по делу Danske Bank
В связи с отмыванием денег в эстонской конторе Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters.
Здание Danskebank в ТаллиннеФото: Andras KrallaПрокуратура Дании по расследованию международных экономических преступлении сообщила, что расследование касается сделок на несколько миллиардов датских крон в Эстонии, которые могут иметь отношение к незаконному отмыванию денег. Прокуратора Дании заверила, что к ним поступили жалобы, в том числе и от Билла Браудера (главы инвестиционного фонда Hermitage Capital), по требованиям которых расследование по отмыванию денег начала и эстонское прокуратору.Датский прокурор сказал, что еще рано говорить о том, приведет ли расследование к реальным обвинениям. По его словам они работают в сотрудничестве с международными партнерами на основе большого количества следственного материала.Danske Bank признал, что не достаточно контролировал эстонское отделение банка и начал внутреннее расследование, результаты которого будут известны в сентябре.Утверждается, что через эстонскую контору Danske в период 2007-2015 годов прошло 53 миллиарда датских крон или 7 миллиардов евро.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
EfTEN выплатит инвесторам более четверти миллиона
Фонд EfTEN Capital, как управляющая компания EfTEN United Property Fund, принял решение произвести финансовую выплату владельцам паев в размере 10 центов за единицу. Размер выплаты составит 1,3% от последней цены закрытия пая.
Фонд EfTEN Capital, как управляющая компания EfTEN United Property Fund, принял решение произвести финансовую выплату владельцам паев в размере 10 центов за единицу. Размер выплаты составит 1,3% от последней цены закрытия пая.
Это жизнь, это карма. Хоть и не Нарва
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Снегопад, щедро укрывший эстонскую столицу в конце апреля, многих горожан, следивших за политическими перипетиями последних недель, заставил поверить в то, что карма все-таки существует.
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.