Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Невыполение нового требования грозит большим штрафом

    Требование вступает в силу после 1 сентября.

    Начиная с 1 сентября 2018 года, все юридические лица должны указать своих фактических выгодоприобретателей в коммерческом регистре. Это те люди, которые прямо или косвенно владеют компанией или контролируют её другим способом.
    Эрмо Коск, партнёр адвокатской конторы Ellex Raidla сказал в интервью радио Äripäev, что это требование распространяется не только на коммерческие предприятия, но и на недоходные товарищества и целевые учреждения.
    Требование касается в первую очередь членов правления организаций. Их обязанность - собирать информацию о фактических выгодоприобретателях и представлять её в коммерческий регистр.
    По словам Коска, это требование введено в Эстонии из-за евродирективы.
    Если не удаётся определить фактического выгодоприобреталя, и все возможности для этого исчерпаны, то указывать нужно представителей высшего руководящего органа.
    Также предприятия должны хранить все документы и данные о тех действиях, которые они провели, чтобы выявить фактических выгодоприобретателей.
    Если требование не выполнить, можно получить штраф. За неправильную информацию или отсутствие оной юридическое лицо может получить штраф до 32 000 евро, а физическое - до 300 штрафных единиц (сейчас это 1200 евро).
    Закон предусматривает, что за нарушение обязательства об установлении фактического выгодоприобретателя физическое лицо может получить штраф до 300 штрафных единиц или арест, а юридическое - штраф до 400 000 евро.
    Фото: Андрей Попов
    Прослушать интервью с Коском на эстонском языке можно здесь:
  • Самое читаемое
Акции Ekspress Grupp неожиданно упали
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
Тийт Пруули: обсудим введение налога на собак!
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.