США начинает расследование скандала Danske. Акции банка падают

14 сентября 2018, 16:19

Danske Danske
Фото: Reuters/Scanpix

Учреждения США начали расследование сделок эстонского филиала Danske, пишет Wall Street Journal.

История с Danske продолжается. Wall Street Journal написал, что Министерство финансов, юстиции и комиссия по ценным бумагам и бирже США начали расследование в отношении эстонского филиала Danske и истории с отмыванием денег.

Сообщение снизило стоимость акции банка на 3%. После этого акция немного восстановилась.

Расследование связано с тем, что один источников заявил, что к сделкам Danske имеют отношения Deutsche Bank и Citigroup Inc, за которыми контроль осуществляют регуляторы США.

Deutsche Bank выполнял сделки с долларами за Danske, а контора Citigroup в Москве была частично связана со сделками, которые проходили через эстонский филиал, сообщил источник, имеющий информацию о расследовании.

«Из России по-прежнему поступают огромные объемы денег, которые отмывают организованные преступные группировки и приближенные Путина» - сказал занимающийся в Министерстве финансов США вопросам борьбы с финансированием терроризмом сенатор Маршалл Биллингсли в прошлом месяце. В мае он посетил Эстонию.

    dv .ee
Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
08:25 25 сентября 2018
В Эстонии будет новая ID-карта От нового производителя.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения