Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Эстонская фирма получила огромный штраф в США

    Кильвар КесслерФото: Meeli Küttim

    За оказание инвестиционных услуг без лицензии фирма Tallinex, которая принадлежит финнам, получила в США штраф в размере более полумиллиона долларов.

    Решение суда США требует от фирмы уплатить почти 682 000 долларов штрафа и компенсировать убытки на сумму более 10 миллионов долларов, передает Финансовая инспекция.
    «Случай Tallinex показывает международные масштабы финансовой деятельности и то, как нарушителей находят и наказывают», - сказал председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер. «Общение Финансовой инспекции с коллегами из США подтверждает, насколько важно и результативно сотрудничество за пределами границ государств».
    Финансовая инспекция в 2014 году представила следственным органам обвинение в преступлении, так как Tallinex OÜ оказывала инвестиционные услуги без лицензии. Прокуратура начала расследование, которое было закончено в 2016 году в ходе согласительного производства.
    В то же время, когда в Эстонии шло расследование, инвестиционную деятельность Tallinex OÜ начали изучать в США. Фирма утверждала, что она ведет свою деятельность на основе лицензии островного государства Сент-Винсент и Гренадины.
    Комиссия CFTC, которая занимается торговлей фьючерсами на сырье, совместно с Финансовой инспекций, а также Надзорными органами за рынками ценных бумаг из Болгарии и Чехии пожаловалась на Tallinex в суд, где фирме присудили штраф в размере 681 888 долларов и обязательство компенсировать 10 289 391 долларов убытков.
  • Самое читаемое
Reuters: подписка на Reddit превысила предложение в пять раз
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
По данным источников Reuters, подписка на Reddit на данный момент превышает предложение в четыре-пять раз. Это свидетельствует о том, что капитализация медиаплатформы по итогам размещения может достигнуть $6,5 млрд.
Тийт Пруули: обсудим введение налога на собак!
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
Продвижение идеи налога на собак – стоящая мысль, считает предприниматель Тийт Пруули.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.