Подоплёка финансирования миллионного проекта Topsiring

03 октября 2018, 07:30

Подоплёка финансирования миллионного проекта Topsiring Подоплёка финансирования миллионного проекта Topsiring
Фото: Андрас Кралла

Предлагающее вторичную переработку пластиковых стаканчиков недоходное объединение с небольшим оборотом MTU Topsiring занимается в Таллинне миллионным проектом реновации недвижимости, которая должна стать частью резиденции посольства США. Площадь трёхэтажного здания на Тоом-Кунинга - более 700 м2, площадь грунта - 2678 м2. Всего в доме шесть комнат.

Из финансирования проекта торчат и уши одного из главных «кукловодов» бизнеса по переработке отходов Анти Таммеокса.

Деятельность Topsiring по вторичному использованию пластиковых стаканчиков под руководством Айво Кангуса, которая началась на фестивалях в 2016 году, была встречена СМИ очень позитивно. В основу щадящего окружающую среду использования стаканчиков легла залоговая система. Вначале платите за напиток чуть больше, а позже, если вернёте использованный стаканчик, то получите деньги за него обратно.

Topsiring было выделено Целевым капиталом гражданского общества (Kodanikuuhiskonna Sihtkapital) за два раза пособий на сумму 45 000 евро – как для нахождения подходящих помещений для мытья и складирования, так и для наращивания мощностей.

В прошлом году Topsiring заработал 93 000 евро коммерческой прибыли, в виде пожертвований и пособий получено ещё 80 500 евро, а также прочих поступлений было ещё на 11 000 евро. На приобретение основного имущества в прошлом году потрачено свыше 95 000 евро.

Охранная резиденция посольства США

Попутно осенью прошлого года объединение Topsiring купило в Таллинне за 2миллиона евро виллу на улице Тоом-Кунинга, 20-а когда-то принадлежавшую скандальному бизнесмену и чиновнику Рене Куулманну, с целью получения дополнительного дохода для инвестирования в основную деятельность. Теперь Кангус продал недвижимость американцам за цену примерно в два раза выше той, за которую он ее купил и занялся проектом масштабной реновации объекта недвижимости.

Проект планируется завершить в будущем году. В феврале на недвижимость была установлена 3-миллионная ипотека в пользу США.

В интернете можно найти документ, свидетельствующий о конкурсе, проведённым правительством США по поиску фирмы, которая будет осуществлять надзор за проектом строительства на Тоом-Кунинга, 20-а. Согласно документу там расположится резиденция морской пехоты, охраняющей посольство. Район удобный и спокойный, вблизи Эстонская национальная библиотека, посольство Германии, Франции и парк.

Недвижимость переходила из рук в руки.

Объединение Topsiring купило недвижимость у фирмы Nelitaht OU, связанной с другом и бизнес-партнёром Анти Таммеоксом. В отчёте за хозяйственный год эта сделка отмечена как случайная, на которой можно было заработать за посредничество. Поскольку основной вид деятельности Nelitaht не связан с куплей-продажей объектов недвижимости, то в отчёте о прибыли эта сделку отражена не была. Хотя из хозяйственного отчёта фирмы и видно, что недвижимость была куплена и перепродана за 2 миллиона евро некоммерческому объединению Topsiring.

Ранее Nelitaht завладела недвижимостью фирмы Ferveski OU, принадлежащей Терье Кросс и Монике Рыбченко, сделку помогло финансировать голландское предприятие Таммеокса Dommel B.V., и в пользу Dommel тоже была установлена ипотека, размером в 1,56 миллиона евро.

Фирма Ferveski в свою очередь купила недвижимость с аукциона судебного исполнителя. Она принадлежала Magdaleena Kinnisvara Рене Куулманна.

Topsiring для покупки недвижимости получило кредит в сумме 433 536 евро от связанных сторон. В силе осталась и ранее установленная на эту недвижимость ипотека в пользу Citadele banka и Dommel B.V.

«Самофинансирование было осуществлено за счёт залога принадлежащей мне недвижимости, остальное взял в банке», – пояснил Кангус финансирование покупки недвижимости объединением Topsiring.

Собственником же принадлежащей Кангусу квартиры в Старом городе стало весной Usaldusuhing Lehise Kinnisvara, связанное с известным налоговым консультантом Лассе Лехисом, и на квартире по-прежнему установлена ипотека в пользу Dommel B.V. Лехис также дигитально подписался под годовым хозяйственным отчётом Topsiring, как составитель отчёта.

Секретный контрольный пакет акций

О фирме Таммеокса Dommel B.V. общественность впервые узнала в прошлом году. Газета Aripaev написала тогда, что тайными держателями контрольного пакета акций фирмы по переработке отходов Eesti Keskkonnateenused AS могли быть влиятельный член Реформистской партии Райн Роозиманнус, бывший член IRL, входящий в состав совета EAS Анти Таммеокс, член IRL, в прошлом член совета Eesti Energia Тоомас Таутс, бывший когда-то членом правления Eesti Raudtee Прийт Халлер и долговременный руководитель MTU Eesti Pakendiringlus Айво Кангус.

Когда в конце 2015 года фирма Eesti Keskkonnateenused объявила о продаже инвестиционному фонду BaltCap контрольного пакета акций, вырученные миллионы евро могли уйти в Dommel B.V. Прикидочная стоимость контрольного пакета могла достигать 8 миллионов евро.

Сам Таммеокс, отвечая в тот раз на вопросы Aripaev, утверждал, что предприятие Dommel B.V. находится под его контролем. «Я его собственник, других выгодополучателей у предприятия нет, и никакого дохода никто из него также не имеет», – таков был единственный письменный комментарий, который Таммеокс прислал газете.

Куда делись деньги от продажи MTU Eesti Pakendiringlus?

Крупнейшая в государстве организация ответственности производителя по вторичному использованию упаковки MTU Eesti Pakendiringlus, возглавляемая Кангусом, продала свой бизнес в 2016 году предприятию, связанному с Eesti Keskkonnateenused, которая сейчас носит название OU Eesti Pakendiringlus.

Тогда на рынке переработки отходов сделку оценили в 2-3 миллиона евро. Кангус сказал Aripaev, что выручка от сделки осталась в MTU и в соответствии с уставом пойдёт на финансирование деятельности, связанной с защитой окружающей среды. «Забегая вперёд, могу сказать, что один из таких проектов – это создание Topsiring, как одного из немногих предприятий, реально имеющих потенциал для сокращения количества отходов, а также ещё и способных улучшить качество жизни», – сказал тогда Кангус.

В годовом отчёте хозяйственной деятельности отмечено, что для привлечения финансовых средств заключён договор с MTU Puhas Eesti.

Таким образом, MTU Eesti Pakendiringlus поменяло название на Puhas Eesti MTU, и вместо ушедших трёх членов объединения был принят новый член – возглавляемая Таммеоксом фирма OU Polli Prugila без хозяйственной деятельности. Нынешней весной Puhas Eesti MTU объединили с Eesti Elektroonikaromu. Договор об объединении с обеих сторон подписан Кангусом.

Кангус заверил, что ни средства MTU Puhas Eesti, ни средства от продажи MTU Eesti Pakendiringlus не использовались для финансирования покупки объединением Topsiring недвижимости. «Для финансирования сделки я воспользовался структурированной моделью. Самофинансирование было за счёт принадлежащей мне недвижимости, остальное взял в банке», – сказал он.

По поводу недавно образованной фирмы OU Topsiringi Pohivara Кангус сказал, что создал её с целью организации более гибкой структуры финансового обеспечения деятельности, связанной с защитой окружающей среды.

Вопросы, отосланные Айво Кангусу:

Поясните, пожалуйста, из каких источников профинансирован проект недвижимости Topsiring на Тоом-Кунига, 20-а?

Отвечает ли действительности, что у Topsiring есть надежда заработать или оно уже заработало на этом проекте, по меньшей мере, миллион евро прибыли?

Что стало с деньгами, вырученными от продажи MTU Eesti Pakendiringlus? Они использовались для покупки здания на Тоом-Кунинга, 20-а? Сколько? (MTU Tervikring заключило финансовое соглашение с MTU Puhas Eesti с целью привлечения средств).

Как вы вышли на контакт с властями США и с какой целью этот проект у Topsiring покупают американцы?

Когда и на каких условиях будет готов этот проект?

С какой целью вы недавно учредили Topsiringi Pohivara OU?

Следует письменный комментарий Кангуса:

«Реестр недвижимости и отчёты находятся в открытом доступе, но мои отношения с американскими властями – это мое личное дело. И впредь происходящие изменения будут обнародованы в той мере, в какой это необходимо. Цитируя Артура Алликсаара: «Нет бессмысленно прожитых времён. Смысл не обязательно проявляется немедленно».

В соответствии с означенным в годовом отчёте, эта не связанная с основной деятельностью инвестиция сделана для финансирования экологической деятельности. Более широкая цель Topsiring – изменить мышление людей и их привычки, предлагая вместо одноразовой и загрязняющей природу посуды качественные и многоразовые стаканчики, а теперь ещё и столовые приборы.

Что касается происхождения финансовых источников Topsiring, то я воспользовался для финансирования сделки структурированной моделью. Самофинансирование осуществил за счёт принадлежащей мне недвижимости, остальное взял в банке. Категорически утверждаю, что ни средств MTU Puhas Eesti, ни средств, полученных от продажи Eesti Pakendiringlus для финансирования проекта Тоом-Кунинга, 20-а не использовалось.

Topsiring Pohivara учреждён с целью организации в дальнейшем более гибкой структуры финансирования деятельности, направленной на защиту окружающей среды».

Кто такой Анти Таммеокс

В начале лета вошёл в силу оправдательный приговор в отношении бывшего члена совета фонда развития предпринимательства (EAS) и влиятельного «кукловода» в бизнесе по переработке отходов Анти Таммеокса, поскольку прокуратура решила не подавать в Госсуд кассационную жалобу.

На основании решения Таллиннского окружного суда государство должно компенсировать Таммеоксу и 108 024 евро судебных издержек.

Уголовное дело в отношении Таммеокса было возбуждено летом 2012 года, когда после проведенных обысков Центральная криминальная полиция заподозрила Анти Таммеокса и члена правления паевого товарищества Nelitaht Марио Соотна в нецелевом использовании средств ЕС, под подозрение попали в общей сложности десять человек.

Главным организатором мошеннической схемы был назван Таммеокс, которого также обвинили в подстрекательстве к обману и содействии ему.

Пыхьяская прокуратура предъявила Таммеоксу обвинение в мошенничестве – получении льгот путем нецелевого использования средств Европейского союза.

В мае прошлого года cуд наказал Таммеокса однолетним лишением свободы условно. Испытательный срок составил 1 год и 6 месяцев. Окружным судом в апреле это решение уездного суда было отменено.

Летом 2012 года Aripaev писала, что знакомые с закулисьем бизнеса по переработке отходов называют грандиозной схемой созданные Таммеоксом организации – MTU Eesti Pakendiringlus, MTU Rehviliit и MTU Elektroonikaromu, а также ещё фирмы, значащиеся под другими именами и используемые Таммеоксом для перемещения денег.

В экологической сфере существует множество евродотаций, вдобавок этот бизнес очень подвержен влиянию законодательства. Ловкие рыбаки годами ловят здесь крупную рыбу. Можно лишь поражаться умению Таммеокса лоббировать, занимая при этом скромную должность в Pakendiringlus, где он ведал производством и логистикой. Работавший когда-то в Ragn-Sells, он умудрился стать значимой фигурой в бизнесе, связанном с переработкой отходов. Умелый переговорщик, на публике держащийся в тени, он тем активнее дёргает за нити за кулисами.

В схемах также партия Реформ и IRL

Таммеокс сумел втянуть в свои схемы и влиятельных политиков-реформистов и политиков из IRL, при поддержке которых делались попытки оттеснить конкурентов. Для этого пользовались всевозможными поправками к закону и деньгами, полученными от EAS и KIK (Центр инвестиций в окружающую среду), которые давали конкурентное преимущество на рынке. Таммеокс входит в ближний круг друзей, укомплектованный представителями советов KIK и EAS.

Знаком Таммеокс и с так называемым серым кардиналом партии Реформ Райном Роозиманнусом, с кем вместе короткое время сидел в Рийгикогу. В 2004 году Таммеокс вместо отказавшегося от кресла парламентария Юло Вооглайда попал в Рийгикогу, где тогдашний член партии Res Publica сразу вошёл в состав комиссии по окружающей среде. Там вместе с Роозиманнусом он активно занимался законотворчеством в сфере отходов, предлагая всяческие поправки в законопроекты.

Входящий в совет KIK Роозиманнус поддерживал связанные с Таммеоксом проекты. Например, Роозиманнус активно ратовал за то, чтобы дотация KIK досталась центру переработки отходов, заложенному на земле Eesti Pakendiringlus в Умбсааре волости Выру.

Aripaev писала ранее и о затягивании с принятием поправок в Закон об упаковке во времена, когда министром окружающей среды была Пентус-Роозиманнус. Изменения напрямую угрожали интересам одной группы деятелей в сфере переработки отходов. Через ту же группу, в которую входили близкий знакомый Райна Роозиманнуса, член IRL Тоомас Таутс, а также Таммеокс, в фирму Autorollo, принадлежащую отцу министра Вяйно Пентусу, двигались сотни тысяч крон.

MTU Eesti Pakendiringlus 20 ноября 2009 года перевело на счёт фирмы Тоомаса Таутса 250 000 крон, и в тот же день Autovaal перевела Autorollo 250 000 крон. Спустя несколько дней Pakendiringlus перечислила Autovaal 150 000 крон, а паевое товарищество Prugitont ещё 100 000 крон. И вновь в этот же самый день со счёта Autovaal на счёт Autorollo перекочевали 250 000 крон. Так у Autovaal и образовалось одно требование к Autorollo, которое позже уступили предприятию, связанному с адвокатом Сиймом Рооде, которого призвали на помощь Роозиманнусам.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
18:02 16 октября 2018
LHV: акции Baltika должны стоить на 18% меньше LHV выпустил свежий анализ.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что следует учесть при проектировании своего дома, и с чего начинать?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения