• Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.

    Нити из Danske ведут в Nordea

    NordeaФото: Reuters/Scanpix

    Финансист и критик Кремля Уильям (Билл) Браудер подал новый запрос на расследование связей Danske bank.

    Инвестор Билл Уильям Браудер утверждает, что миллионы долларов проходили через 365 счетов, зарегистрированных на имя Nordea банка. В запросе, направленном в Норвегию, речь идет о 9 миллионах долларов и 18 счетах.
    Через счета в Nordea проходили деньги предприятий, которые не вели коммерческой деятельности. Счета были открыты как в Эстонии, так и Латвии, но деятельности не велось ни в одной из этих стран. Во главе фирм стояли люди, у которых отсутствовал контроль над предприятиями. По мнению Браудера, идея в том и заключалась, чтобы скрыть имена настоящих владельцев фирм, которые занимались отмыванием денег и махинациями с налогами. По словам инвестора, за это несут ответственность как работники банка, так и владельцы счетов, деньги которых поступали на счета филиалов Nordea.
    Расследование по данному эпизоду еще не начато.
    Откуда приходили деньги?
    Команда Браудера выявила как эстонский филиал Nordea, так и закрытый теперь литовский банк Ukio. Последний перевел в датские отделения Nordea 151 миллионов и норвежские 9 миллионов долларов.
    Центробанк Литвы закрыл пятый по величине в стране банк Ukio пять лет назад. Расследование инспекции в период с декабря 2012 по январь 2013 годов выявило, что Ukio ведет рискованную деятельность. Также банк получил негативную оценку кредитных рисков и не сумел доказать во всех случаях, что заемщики в состоянии выполнить все требования.
    Бывший крупный владелец банка Владимир Романов скрывается в России, что, однако, не помешало Литве отдать его под суд.
    Связь Danske с Nordea
    У Danske было 16 счетов зарубежных фирм, с которых деньги уходили на 60 счетов банка Nordea. В заявлении сейчас говорится, что из эстонского филиала Danske было отправлено почти 15 миллионов долларов как на счета филиалов Nordea в Швеции, Дании, так и в Финляндии. В Данию поступило около 11 миллионов, в Финляндию 3,7 миллиона и Швецию 162 500 долларов.
    Danske никак это не комментирует, ссылаясь на недавно опубликованное внутреннее расследование, к которому, как говорят представители банка, им больше нечего добавить.
    Советник по связям с общественностью Госпрокуратуры Каарель Каллас сказал, что в Эстония плотно сотрудничаюьт с зарубежными партнерами. «Мы готовы предоставить любую информацию, которая поможет проведению расследований в других странах и выяснить правду».
    Очевидные признаки
    Браудер указывает шведскому правительству на 7 фирм, которые сумели перевести более миллиона долларов: Argenta Systems, Carlforce, Cordmill Company, Jackwell LLP, Jawdom Service, Rodney Universal и Unitronic.
    По словам Браудера, в их деятельности есть очевидные признаки, указывающие на отмывание денег. Например, они получали деньги, которые имеют связь с делом Магнитского. У фирм отсутствовала экономическая деятельность. Также пояснения расходов и переводов не имели отношения к сфере деятельности фирм. По словам Браудера, работники Nordea должны были сразу обнаружить эти очевидные признаки.
    Новость о связи Nordea с отмыванием денег не стала большой новостью. В мае месяце датский телеканал TV2 рассказал о том, что Nordea помогал через пункты обмена валют проводить деньги, связанные с наркоторговлей.
    В 2015 году Nordea в Швеции получил штраф, так как были обнаружены недостатки в противостоянии отмыванию денег со стороны банка. После расследования датской финансовой инспекции банк и сам признал, что с предотвращением отмывания денег у них были проблемы.
    Как шутка
    «Противостояние отмыванию денег – как шутка», - заключает инвестор Браудрер. По его словам, это шуткой считают как в Дании, так и в других странах. Если Норвегия и Швеция не начнут расследования, то это должно будет задеть достоинство этих стран, говорит Браудер.
    Сейчас одним из возможных подозреваемых в организации отмывания денег считают криминальную группу под названием Kljuev Organised Crime Group.
    Nordea вчера пообещал сотрудничать с представителями властей во всех странах, где банк работает. Браудер сообщил Financial Times, что причиной для его заявления послужила информация, которую удалось получить в Литве и Франции.
  • Самое читаемое
Акции Ekspress Grupp неожиданно упали
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
Акции медиакомпании Ekspress Grupp, котирующейся в основном списке Таллиннской фондовой биржи, в начале дня упали почти на 10% из-за низкой ликвидности.
«Финансирование общественного транспорта неустойчиво – в этом году не хватает 30 миллионов евро»
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.
Автобусный сектор Эстонии вспоминает 2023 год со смешанными чувствами. Год принес как позитивные изменения, так и вызовы, преодоление которых требует долгосрочных стратегий и совместных усилий отрасли, пишет Индрек Халлисте, председатель правления Hansabuss и член правления Ассоциации автомобильных компаний.
«Вечером стулья – утром деньги». Боль в спине вдохновила таллиннца начать бизнес
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.
Когда многочисленные походы по врачам не смогли избавить малого предпринимателя Эдуарда Тереханова от болей в спине, он нашел «полезные» стулья в России, и был настолько впечатлен ими, что немедля решил привезти технологию в Эстонию.