Пропустить меню
- Новости
- Алексей Шишкин
- 21 декабря 2022 в 13:51
«Досье»: бывшая эстонская криптобиржа помогает выводить деньги из РФ вопреки ликвидации и санкциям США
Одна из крупнейших криптобирж России, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Юрлицо биржи зарегистрировано в Эстонии.Фото: PixabayКриптобиржа Garantex, основанная и зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, а в 2022 попавшая под санкции США и отказавшаяся от лицензии, продолжает помогать российским предпринимателям и госслужащим бесконтрольно выводить средства за рубеж, утверждает расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского. При этом документы оформляются на уже не существующее эстонское юрлицо.
Новая публикация «Досье» посвящена тому, как российские богачи вопреки санкциям продолжают выводить средства за рубеж через российские крипто-биржи. Крупнейшая из них, Garantex, расположена в башне «Федерация Восток», одном из небоскребов комплекса «Москва-сити». Там же сосредоточены и многие другие крипто-сервисы, приближенные к российским чиновникам и силовикам. Агентство по анализу систем блокчейна и расследованию киберпреступлений Chainalysis полагает, что за последние три года Garantex получила криптовалюту на $645 млн с подозрительных адресов.- Самое читаемое
Статьи по теме
- Подсказка
- Алексей Шишкин
Indexo получила долгожданную банковскую лицензию
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.