Полиция накажет создателей полочных фирм, действующих без лицензии
Услугу коммерческих товариществ предлагает пара сотен действующих в Эстонии предприятий, из которых у 60% есть лицензия на деятельность. Фото иллюстративное. Фото: Andres HaabuПолиция начала производства в отношении поставщиков услуги коммерческих товариществ, действовавших без лицензии на деятельность.
В 2022 году Бюро данных об отмывании денег передало предупреждения поставщикам услуги коммерческих товариществ, действовавших без лицензии на деятельность. В отношении тех поставщиков услуги, которые после разъяснений и предупреждений не подали ходатайства о получении лицензии на деятельность, полиция начала производства.«Предприниматели обязаны убедиться, что предлагаемые ими услуги не используют, например, для отмывания денег. Согласно внутригосударственной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Эстонии, предложение услуги коммерческого товарищества является одной из услуг, при скрытом или необдуманном оказании которой существует риск отмывания денег. Согласно закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, предприниматель обязан для предоставления услуги коммерческого товарищества получить лицензию на деятельность, что обеспечит большую прозрачность услуги как для государства, так и для потенциального клиента», – заявил начальник службы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.Бюро данных об отмывании денег на основании данных коммерческого регистра сделало вывод, что фактически услугу коммерческих товариществ предлагает пара сотен действующих в Эстонии предприятий, из которых у 60% есть лицензия на деятельность.«По состоянию на сегодняшний день полиция ведет около десятка производств по делам о проступках в отношении поставщиков услуги коммерческих товариществ по статье 372 Пенитенциарного кодекса, которые касаются как запрещенной, так и хозяйственной деятельности без лицензии, в соответствии с которой к физическому лицу может быть применен штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а к юридическому лицу – денежный штраф в размере до 32 000 евро», – заявил Кельт.Поставщиком услуг коммерческого товарищества считается физическое или юридическое лицо, которое в своей экономической или профессиональной деятельности предоставляет по крайней мере одну из следующих услуг:
1. Создание коммерческого объединения или иного юридического лица, в том числе операции, связанные с передачей участия.
2. Деятельность в качестве управляющего, пайщика или члена правления коммерческого объединения. Деятельность в качестве пайщика в обществе с полной ответственностью, а также принятие мер, направленных на то, чтобы другое лицо заняло указанные выше должности.
3. Предоставление почтового адреса юридическим лицам, а также организациям, не имеющим статуса юридического лица, таким как товарищество и иные объединения лиц. Речь идет о предоставлении адреса как части контактных данных, а также для получения почты.
4. Выполнение функций доверительного управляющего или представителя товарищества, ассоциации или иного объединения лиц, не имеющих статуса юридического лица. Также назначение на эту должность другого лица.
5. Представление интересов акционера или привлечение другого лица для выполнения этой задачи. Исключение касается компаний, ценные бумаги которых торгуются на фондовых рынках, и в отношении которых распространяются требования о раскрытии информации в соответствии с законодательством Европейского Союза или эквивалентными международными стандартами.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
