Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до €7,1 млрд

04 июля 2018, 15:21

Фото: Андрас Кралла

У датского издания появились выписки с 20 счетов.

Когда эта история только начиналась (лето-осень 2017 года), речь шла о 2,5 миллиарда евро сомнительных денег, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank. Через некоторое время эта сумма увеличилась до €3,3 млрд. Теперь датское издание Berlinske делает вывод, что сумма сомнительных денег, прошедшая через этот филиал, составляет 7,1 миллиарда евро.

У Berlinske появились выписки с 20 банковских счетов. Эти выписки охватывают период 2007-2015, когда, по данным издания, было совершено транзакций с этих счетов на общую сумму 3,7 миллиарда евро. Фирмы, которые там фигурировали, в основном были зарегистрированы в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Почтовый адрес этих компаний находится в Москве.

Одна из таких компаний - Argenta Systems Ltd. Эксперты по отмыванию денег сказали Berlinske, что это странная структура.

Всего эти выписки показали 43 112 сделок. Большие суммы денег перечислялись несколько раз в день из одной компании в другую, и в итоге приземлялись либо на счетах офшорных компаний либо у продавцов драгоценных металлов, автомобилей класса "люкс" и эксклюзивной недвижимости.

"Это тревожный звоночек", - сказал Грэм Бэрроу, британский учёный эксперт по отмыванию денег. По его словам, любой компетентный исследователь сразу бы понял, что здесь схема по отмыванию денег.

С ним согласился американский эксперт по отмыванию денег Л. Брюк Файлз.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
FILE PHOTO: British Pound Sterling banknotes are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo
17:03 19 сентября 2018
Компания p2p кредитования выходит на биржу 1 Хотят привлечь сотни миллионов.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения