• Поделиться:

    Законопроект, ужесточающий условия работы в финансовом секторе, отправлен на первое чтение

    Из него убрана обязанность доказывать легальное происхождение денег. Но могут вернуть.

    Фото: ANDREA COMAS
    Правовая комиссия Рийгикогу приняла решение отправить на первое чтение законопроект, задачей которого является приведение верхней планки наказаний в финансовом секторе в соответствие с правом Евросоюза. Вторая задача этого законопроекта - ужесточить условия лицензирования.
    Как говорит председатель Правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд, сейчас у страны есть последняя возможность привести штрафы коммерческим банкам в соответствие с регуляциями ЕС.
    "На сегодняшний день максимальный штраф составляет 32 000 евро. К сожалению, далеко не факт, что это мотивирует банки изменить своё поведение. Возможность выписать штраф в 5 миллионов поможет поднять их законопослушность", - сказал он.
    Что касается условий лицензирования, то, по словам члена правовой комиссии Урве Тийдуса, сегодня Финансовая инспекция может отказать иностранному гражданину в выдаче лицензии только в том случае, если в отношении него действует уголовное наказание в его стране.
    "Сейчас в Эстонии большой интерес к виртуальным валютам. И в первую очередь - со стороны граждан других стран. Их деятельность может нанести ущерб имиджу Эстонии", - сказал он.
    Законопроект требует, чтобы Бюро данных об отмывании денег проверило перед выдачей лицензии имидж и соответствие члена правления предприятия. Также местоположение компании (указанное в регистре), головная контора или филиал должен находиться в Эстонии.
    Пошлина на лицензию финансового учреждения, брокера виртуальной валюты или поставщика услуг электронных кошельков законопроект предлагает поднять с 345 евро до 1300 евро.
    Также Правовая комиссия изъяла из законопроекта требование, по которому лицо, в отношении которого возникло подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма, должно было доказывать, что деньги были получены легальным путём.
    "Нынешняя формулировка недостаточно конкретна. Мы однозначно не хотим вызывать беспокойство у честных людей", - сказал Карилайд, добавив, что этот пункт вернётся во второе чтение, если удастся найти формулировку, которая устроит все стороны.
    Поделиться:
  • Самое читаемое
S&P 500 завершил квартал на двухлетнем минимуме
Затяжное падение на фондовом рынке США продолжается: все три основных индекса Уолл-стрит накануне снизились еще примерно на 1,5%. Индекс «голубых фишек» S&P 500 завершил квартал на двухлетнем минимуме.
Затяжное падение на фондовом рынке США продолжается: все три основных индекса Уолл-стрит накануне снизились еще примерно на 1,5%. Индекс «голубых фишек» S&P 500 завершил квартал на двухлетнем минимуме.
Военно-экономический блог Райво Варе: обострение газовой войны и восьмой пакет санкций
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Процесс согласования окончательной версии нового пакета европейских санкций окажется, очевидно, непростым – у каждой из стран по этому поводу существуют собственные интересы и опасения, пишет в своем военно-экономическом блоге обозреватель Райво Варе.
Мертсина: перспективы розничных продаж остаются плохими
Несмотря на рост объемов розничных продаж в августе, перспективы потребления остаются плохими, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Несмотря на рост объемов розничных продаж в августе, перспективы потребления остаются плохими, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.
Будущий миллионер переехал на дешевую жилплощадь
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству.
«Страна не справилась бы так без помощи добровольцев», – волонтер «Друзей Украины в Эстонии» о помощи беженцам
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.
Кирилл Бадикин, администратор группы «Друзья Украины в Эстонии», с начала марта помогает военным беженцам обустроить жизнь на новом месте. Он рассказал о своем волонтерском пути, проблемах и достижениях сообщества добровольцев.