6 июня 2011
Поделиться:

Эстония "отстирывает" российские деньги

Деятельность Бюро по контролю за отмыванием денег стала эффективнее.

 

В прошлом году Бюро по контролю за отмыванием денежных средств сообщило в следственные органы о рекордном количестве случаев отмывания: 376. Это количество зафиксированных фактов, по данным Бюро, существенно больше, чем было ранее. В 2009 году таких фактов было 283, в 2008 — 156.

Руководитель Бюро Рауль Вахтра объясняет такой резкий рост показателей «отмывательной» активности реорганизацией самого Бюро. Если раньше большую часть времени занимали выборочные проверки предприятий, то сейчас избрана иная тактика: уменьшено число  проверок про принципу случайности, а вместо этого увеличен объем предварительной аналитической работы.

Бюро сообщает, что ежегодно через Эстонию отмываются миллиарды евро российских "грязных" денег.

В 2010 году рекордным стало также число производств по фактам отмывания денежных средств: 34, - сообщает Delfi Majandus.

Поделиться:
Самое читаемое