Банковский счет предприятия, находящегося под контролем скандально известного и официально обанкротившегося бизнесмена Кристиана Кеснера, демонстрирует его роскошный образ жизни: постоянные поездки за границу, рестораны, жизнь в Монако, шопинг в Ницце, тысячи евро в ночных клубах, бесконечный поток наличных. Все это демонстрирует и характерное для отмывания денег «движение» крупных сумм между связанными счетами и офшорами.

Ставшее даже для Swedbank неожиданным уголовное расследование может обернуться для банка штрафом в более чем десять миллионов евро.

Деятельность Хуберта Хирва и Павла Гаммера, на первый взгляд казалась обычным ресторанным и гостиничным бизнесом: на работу были наняты водители, бухгалтеры и адвокат. Однако прокуратура называет их алчными членами преступной группировки.

Прокуратура направила в суд обвинение против бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера, который обвиняется в склонении к употреблению допинга четырех спортсменов, сообщает

Под стражу был взят исполнительный директор пярнуского муниципального предприятия Paikre Кристо Россман и директор по развития Отть Сутть, сообщила Ляэнеская окружная прокуратура.

Центральная криминальная полиция провела сегодня обыски в офисе компаний Вячеслава Леэдо. Прокуратура предъявила ему два подозрения.

Прокуратура сообщила, что рассмотрит сообщения, опубликованные в СМИ, о возможном отмывании денег через Swedbank в рамках дела Danske.

Чтобы расследовать отмывание денег.

Он объясняет это тем партнёр пребывает в Иране.

Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает Rus.err,

Прокуратура в Эстонии работает без надзора, утверждает бывший судья Лео Кунман.

В связи с отмыванием денег в эстонской конторе Danske Bank, прокуратура Дании начала криминальное расследование, передает Reuters.

По мнению участвующего в криминальном процессе Эдгара Савиасаара ведущего государственного прокурора Стевена-Христо Эвестуса, необходимо пересмотреть закон, дающий возможность подсудимому уклоняться от суда.

Суд освободил из-под ареста Ахмеда Оздоева, которого подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя Михаила Наделя, под залог в размере 350 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

Глава компании Audi AG Руперт Штадлер задержан правоохранительными органами Германии. Суд принял решение взять его до суда под стражу.

Именно так ведущий прокурор Южной окружной прокуратуры Кайри Калдоя объяснила тот факт, что она требовала для Рейна Килька тюремного заключения.

Суд сегодня признал Рейна Килька виновным в банкротстве Pere.

Проходящий по делу Эдгара Сависаара о коррупции в Таллинне бизнесмен Александр Кофкин выставил на продажу недвижимость в старом городе и в Виймси.

В начале апреля налогово-таможенный департамент задержал шесть человек, подозреваемых в мошенничестве с налогом с оборота, в результате которого удалось скрыть налоговые обязательства в размере почти 800 000 евро.

Стоимость акций Facebook снизилась на более чем 6% на фоне сообщений о том, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica незаконным путем получила данные пользователей соцсети для создания психологических портретов американских избирателей, пишет ВВС. При этом, согласно подсчетам агентства Bloomberg, состояние основателя Facebook Марка Цукерберга в понедельник уменьшилось на $3,8 млрд.

Связанная с известным брендом кухонной техники Redmond российская компания, благодаря инвестициям которой в Нарве появился логистический центр продукции Redmond, уже несколько лет ведёт денежный спор на сумму 310 000 евро, причины которого коренятся в напряжённых взаимоотношениях владельцев.

Харьюский уездный суд вернул в Госпрокуратуру уголовное дело о коррупции в Таллиннском порту, поскольку обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Сотрудники криминальной полиции задержали заведующего клиникой по уходу Ляэне-Таллинской центральной больницы, муниципального политика Марка Левина и руководителя сестринского ухода этой же клиники Маре Леппик. Обоих подозревают во взяточничестве. Оба уже подали заявления об отставке.

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинения двум связанным с Тартуским университетом ученым - Ильмару Кинку и Рюнно Лыхмусу - в мошенничестве, подделке документов и использовании поддельных документов, поскольку они, по версии прокуратуры, вдвое завысили стоимость купленного на пособие от Фонда развития предпринимательства (EAS) оборудования, чтобы избежать уплаты собственного финансирования по сделке.

Южная окружная прокуратура потребовала назначить штраф AS Tartu Mill размером 10 миллионов евро.

Полиция безопасности (КаПо) задержала в пятницу члена правления Eesti Raudtee Сергея Федоренко, которого подозревают в получении взяток.

Сегодня предстанет перед Тартуским уездным судом Тартуский волостной старейшина Айвар Сооп. Прокуратура обвиняет его в нарушении должностных полномочий в особо крупном размере, пишет ERR.

Главный федеральный прокурор Бразилии Родриго Жанот выдвинул обвинение против президента страны Мишела Темера в получении взятки.

Есть ли у правящей в Таллинне Центристской партии свойственные мафиозным группировкам черты? Или это всего лишь художественное преувеличение?

Госпрокуратура предъявила обвинения одному врачу и еще трем лицам, которые организовали продажу медицинских справок призывникам, уклоняющимся от срочной службы в армии.

В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.

Действительно ли Эстония - страна с низким уровнем коррупции? Как воздействовать на взяточников и расхитителей, если их не лишают свободы и крайне редко обязывают компенсировать ущерб?

Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело, по которому были привлечены бывший руководитель Латвийской железной дороги (ЛЖД) Угис Магонис и, вероятно, предприниматель Олег Осиновский.

Станет ли Арво Сарапуу после расследования прокуратуры следующим осуждённым или выяснится, что связанные с ним предприятия не пользовались преимуществами политического влияния семьи Сарапуу – покажет ближайшее будущее. Несколько недель в прессе громыхает скандал вокруг организации сбора и утилизации мусора в Таллинне.

Тартуский уездный суд постановил на предварительном заседании, что первое заседание суда по делу Tartu Mill состоится 4 сентября.

Судебный процесс по делу бывшего председателя Центристской партии, отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара, начнется в четверг, 16 февраля, в Харьюском уездном суде с предварительного заседания.

В Генеральных прокуратурах как минимум трех штатов США обсуждается возможность подачи судебного иска против указа президента Дональда Трампа об ограничении въезда жителей мусульманских стран и беженцев. Об этом агентству Reuters рассказали чиновники в офисах генпрокуроров штатов Пенсильвания, Вашингтон и Гавайи.