4 июля 2018
Поделиться

Berlinske: сумма сомнительных денег, прошедших через Danske, выросла до €7,1 млрд

У датского издания появились выписки с 20 счетов.

Когда эта история только начиналась (лето-осень 2017 года), речь шла о 2,5 миллиарда евро сомнительных денег, которые прошли через эстонский филиал Danske Bank. Через некоторое время эта сумма увеличилась до €3,3 млрд. Теперь датское издание Berlinske делает вывод, что сумма сомнительных денег, прошедшая через этот филиал, составляет 7,1 миллиарда евро.

У Berlinske появились выписки с 20 банковских счетов. Эти выписки охватывают период 2007-2015, когда, по данным издания, было совершено транзакций с этих счетов на общую сумму 3,7 миллиарда евро. Фирмы, которые там фигурировали, в основном были зарегистрированы в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах. Почтовый адрес этих компаний находится в Москве.

Одна из таких компаний - Argenta Systems Ltd. Эксперты по отмыванию денег сказали Berlinske, что это странная структура.

Всего эти выписки показали 43 112 сделок. Большие суммы денег перечислялись несколько раз в день из одной компании в другую, и в итоге приземлялись либо на счетах офшорных компаний либо у продавцов драгоценных металлов, автомобилей класса "люкс" и эксклюзивной недвижимости.

"Это тревожный звоночек", - сказал Грэм Бэрроу, британский учёный эксперт по отмыванию денег. По его словам, любой компетентный исследователь сразу бы понял, что здесь схема по отмыванию денег.

С ним согласился американский эксперт по отмыванию денег Л. Брюк Файлз.

Фото: Андрас Кралла
Самое читаемое в ДВ

На этой странице используются cookies. Для продолжения просмотра страницы дайте согласие на использование cookies. Подробнее