Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
Бизнес Кофкина финансируется из Испании
Зарегистрированная в Марбелле компания
Capital Investment Group, управляемая бизнесменом Александром Кофкиным, уже
много лет получает инвестиции от испанской компании Vista de la Pena. Всего в
компанию Кофкина было инвестировано 200 млн. крон.
Capital Investment Group в свою очередь выдаёт на выгодных условиях кредиты фирмам, связанным с Кофкиным.
«Я не знаю владельцев Vista de la Pena. Я знаю только, что в качестве директора компанию Vista de la Pena в Capital Investment Group представляет г-н Кофкин», - сообщил председатель правления Capital Investment Groupp Пеэду Зейгер, который также входит в правление нескольких принадлежащих Кофкину фирм. В том числе, он является председателем правления Meriton Hotels, пишет сегодняшний Aripaev.
Член совета Capital Investment Groupp реформист Хелдур Унт, имя которого в последнее время упоминалось в статьях, связанных с борделями, заявил, что не знает, кто входит в совет Capital Investment Group, и посоветовал обратиться с самому Кофкину.
К сожалению, газете Aripaev не удалось связаться с Кофкиным ни по телефону, ни по электронной почте.
С 2004 по 2006 год зарегистрированная в Мирабелле компания Vista de la Pena увеличила собственный капитал в эстонской компании Capital Investment Group на 200 млн. крон.
Хотя Vista de la Pena занимается недвижимостью, последняя годовая прибыль, которую удалось узнать в коммерческом регистре, достигала 8 млн. крон. Тем самым, деньги могли поступить от реализации большого проекта после составления годового отчёта или напрямую от владельцев, которые, по законам Испании, не разглашаются.
Компания зарегистрирована по адресу бывшего владельца, юриста Хосе Лоуи Бюхрлен Паланко.
«Мы не имеем права разглашать информацию о клиентах. Всю информацию можно посмотреть в коммерческом регистре», - заявил Паланко.
Одно известно точно — директору Capital Investment Group Кофкину принадлежит от 50 до 100% компании Vista de la Pena. Поскольку в Испании владельцы компании не разглашаются, то не исключено, что в круг владельцев входят и другие эстонские бизнесмены и политики. Также вполне реально, что часть денег Кофкина идёт от его деятельности в Марбелле в сфере недвижимости.
Комментарий:
Интерес к Vista de la Pena, финансирующей фирмы Александра Кофкина, возник в результате изучения окружения центриста Хелдура Унта, который входит в совет принадлежащих Кофкину фирм.
Как правило, член совета представляет собственника. В связи с этим появилась гипотеза, что Унт представляет какого-нибудь зарегистрированного в Испании эстонского собственника, который не желает раскрывать свой статус.
Эта гипотеза не нашла подтверждения, но и не была опровергнута, поскольку по испанским законам, регистры информации о владельцах не выдают.
КТО ЕСТЬ КТО:
Гражданин мира Александр Кофкин
• Родившийся в Эстонии еврей
• В Capital Investment Groupp был собственником, председателем совета и правления
• В качестве своего гражданства указывал Швейцарию и Австрию; местом жительства — Австрию, Израиль, Швейцарию, Лондон и Гибралтар.
• В Capital Investment Groupp не указано, что он гражданин ЭР, также нет его адреса.
ЧТО ЕСТЬ ЧТО:
Vista de la Penna
• зарегистрирована в Испании 23.04.1997
• сфера деятельности: недвижимость
• директор до 18.07.2006 Хосе Луи Бюхрлен Паланко (юрист), после этого Александр Кофкин
•адрес: ул. Рикардо Сориано, 22, 2-ой этаж, комната 6 (юридическое бюро предыдущего директора)
• прибыль (в 2005 или 2006) 7,8 млн. крон
• капитал 36,7 млн. крон
• участие в Capital Investment Group 99,99%
Источник: коммерческий регистр Испании
Autor: Ральф-Мартин Соэ