Центробанк РФ: эстонские банки занимаются отмыванием денег

02 апреля 2008, 13:45

Сергей Игнатьев, глава Банка России,
выступил с заявлением, в котором сказал, что Эстония и другие балтийские страны
используются для финансирования «серого» импорта и отмывания денег, пишет biznews.lv.

Управление по финансовому надзору Эстонии заявило, что не намерено вмешиваться, добавив, что из эстонских банков там есть только BIG. «Мы не думаем, что этот небольшой банк может совершать какие-либо значительные международные транзакции», - прокомментировали в Управлении.

В 1997 году российские власти обвинили банки, работающие в балтийских странах, в отмывании денег. Налоговая полиция Санкт-Петербурга обвинила банки Эстонии, Латвии и Литвы в нелегальных валютных операциях.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
B интернет-магазине Coop
09:00 22 сентября 2018
Coop открыл продуктовые автоматы B интернет-магазине Coop можно будет заказать продукты через полнофункциональные продуктовые автоматы – продуктоматы, которые хранят их при необходимой температуре как в обычном режиме, так и в...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Что означает для дома хорошая вентиляционная система?

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения