Центробанк РФ: эстонские банки занимаются отмыванием денег

02 апреля 2008, 13:45

Сергей Игнатьев, глава Банка России,
выступил с заявлением, в котором сказал, что Эстония и другие балтийские страны
используются для финансирования «серого» импорта и отмывания денег, пишет biznews.lv.

Управление по финансовому надзору Эстонии заявило, что не намерено вмешиваться, добавив, что из эстонских банков там есть только BIG. «Мы не думаем, что этот небольшой банк может совершать какие-либо значительные международные транзакции», - прокомментировали в Управлении.

В 1997 году российские власти обвинили банки, работающие в балтийских странах, в отмывании денег. Налоговая полиция Санкт-Петербурга обвинила банки Эстонии, Латвии и Литвы в нелегальных валютных операциях.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
встречa президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинкиa
16:30 20 июля 2018
Меркель прокомментировала встречу Путина и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Всегда, когда ведутся...

Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Nordic Houses - больше времени, чтобы жить

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения