Обвинить в отмывании денег могут каждого

27 мая 2008, 10:28

Cегодня государство не может никого
наказать за отмывание денег, если этим не заниматься сознательно. Однако в
скором времени ситуация может измениться.

Наказуемым может стать и несознательное участие в отмывании денег, говорит Арнольд Тенусаар, руководитель службы по надзору за отмыванием денег Центральной криминальной полиции, пишет сегодняшний Aripaev.

«Говоря о преступлениях по отмыванию денег, сегодня мы имеем ввиду преднамеренные действия. Однако сейчас Министерство юстиции уже готовит законопроект, в котором несознательное отмывание денег будет приравнено к уголовному преступлению», - говорит он.

По словам Тенусаара, законодатели исходят из того, что если стороны заподозрят, что в случае заключения сделки или в партнерских отношениях имеет место отмывание денег, то за проступок можно будет наказать и простодушного бизнесмена.

«Да, мы сейчас разрабатываем законопроект изменения Пенитенциарного кодекса, который в том числе касается и отмывания денег», - говорит советник Министерства юстиции по криминальному праву Туули Плоом.

Плоом сказала, что в случае, если законопроект примут, все фирмы, которые предлагают альтернативные способы оплаты, должны будут закрыться. Это касается предприятий, которые являются посредниками в сделках через интернет.

Так, например, альтернативные способы оплаты используют люди, которые играют или хотят что-то купить в интернете. Так как в этом случае расчеты идут не через банковский счет, то люди могут остаться анонимными. «Практически во всех случаях через такие фирмы движутся «черные» деньги. Это не значит, что люди сознательно участвуют в отмывании денег. Но если, например, отмывание денег будет уголовным преступлением, то они все быстро попадут под суд», - говорит она.

По ее словам, именно через таких посредников утекает большая часть денег с банковских счетов в карман воров. Преступники чаще всего используют ложные банковские страницы.

Кроме того, новый законопроект повлияет и на частных лиц, которые занимаются подозрительными финансовыми сделками. Частному лицу могут назначить штраф или тюремное заключение сроком до 1 года, юридическому лицу - денежный штраф.

По ее словам, этот законопроект может поступить на рассмотрение в правительство уже летом.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Андрес Киттер, руководитель сферы розничного банковского обслуживания LHV
17:30 19 июля 2018
Предпринимательский счет появится нескоро Несмотря на то, что с начала года закон позволяет создавать предпринимательский счет частному лицу с низкой налоговой ставкой, счет нельзя открыть, пока банки не начнут предлагать такую услугу. В...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Nordic Houses - больше времени, чтобы жить

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения