Раскрыта латвийско-эстонская финансовая прачечная

17 декабря 2008, 11:38

Благодаря сотрудничеству правоохранительных
органов Латвии и Эстонии раскрыта группировка, занимающаяся легализацией
незаконно полученных средств.

Всего, по предварительным данным, группировка «отмыла» 13 млн.евро, пишет газета Dienas bizness. Большая часть этих средств получена от преступной деятельности в сфере налогообложения в Латвии. Финансовая полиция начала уголовный процесс за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и легализацию незаконно полученных средств. В рамках расследования в Латвии и Эстонии одновременно были произведены обыски в 40 различных местах и задержаны 12 лиц в обоих государствах, из которых трое – граждане Эстонии – арестованы, сообщает портал biznews.lv

Среди задержанных оказался известный мотогонщик Арлетс Мартинсонс, который, возможно, является одним из организаторов преступной схемы. По данным компании Lursoft, Мартинсонс является единственным владельцем и должностным лицом сразу двух латвийских компаний - Baltic Base Construction и Kreiss trans.

Схема обнаружена благодаря данным расследования деятельности подобной преступной группы в мае 2008 года, которая пыталась получить от государства возврат фиктивно переплаченного НДС. Та группировка «отмыла» за 4 месяца «деятельности» около 5 млн.латов.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
11:30 16 июля 2018
Миллионная маслобойня выходит на новый уровень Когда Вильяр Вейденберг был маленьким, ведение хуторского хозяйства казалось ему делом трудным и даже страшноватым. Теперь 32-летний Вильяр – хозяин хутора Паюмяэ, ставшим недавно богаче на миллион...
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Nordic Houses - больше времени, чтобы жить

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения