Раскрыта латвийско-эстонская финансовая прачечная

17 декабря 2008, 11:38

Благодаря сотрудничеству правоохранительных
органов Латвии и Эстонии раскрыта группировка, занимающаяся легализацией
незаконно полученных средств.

Всего, по предварительным данным, группировка «отмыла» 13 млн.евро, пишет газета Dienas bizness. Большая часть этих средств получена от преступной деятельности в сфере налогообложения в Латвии. Финансовая полиция начала уголовный процесс за уклонение от уплаты налогов в крупных размерах и легализацию незаконно полученных средств. В рамках расследования в Латвии и Эстонии одновременно были произведены обыски в 40 различных местах и задержаны 12 лиц в обоих государствах, из которых трое – граждане Эстонии – арестованы, сообщает портал biznews.lv

Среди задержанных оказался известный мотогонщик Арлетс Мартинсонс, который, возможно, является одним из организаторов преступной схемы. По данным компании Lursoft, Мартинсонс является единственным владельцем и должностным лицом сразу двух латвийских компаний - Baltic Base Construction и Kreiss trans.

Схема обнаружена благодаря данным расследования деятельности подобной преступной группы в мае 2008 года, которая пыталась получить от государства возврат фиктивно переплаченного НДС. Та группировка «отмыла» за 4 месяца «деятельности» около 5 млн.латов.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Хм....
16:14 22 мая 2017
H&M: "На дне"? За последний год акции H&M упали на 16%, и это ещё не вечер. Анализирует инвестор Тоомас.
08:07 22 мая 2017

Цены выросли

Как разбогатеть?

Займы частным лицам и фирмам – опасности и возможности

Построй свой дом

Каковы преимущества стальной кровли перед другими материалами?

Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
Mероприятия
Полезные предложения