Внимание! Эта статья была опубликована более 5 лет назад и относится к цифровому архиву издания. Издание не обновляет архивированное содержание, поэтому, возможно, вам стоит ознакомиться с более свежими источниками.
В России задержаны подозреваемые в незаконном выводе 1 млрд рублей в Эстонию и Латвию
В Москве задержаны действующие и бывшие топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений. По версии следствия, они незаконно вывели за рубеж более 1 млрд рублей, передает dp.ru.
Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве задержали действующих и бывших топ-менеджеров кредитно-финансовых учреждений, которые, по версии следствия, незаконно вывели за рубеж более 1 млрд рублей.
По данным следствия, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования, а затем перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар в Россию ввезен не был.
Подозреваемым грозит тюремный срок от 5 до 10 лет.
"Подозреваемые в организации указанной противоправной деятельности задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в МВД.