Задержаны подозреваемые в мошенничестве

02 мая 2016, 16:30

Топливном.

Отдел расследований Налогово-таможенного департамента задержал несколько людей, занимающихся топливным бизнесом. НТД подозревает, что они входят в организованную преступную группировку.

ОПГ действовала с апреля 2015 года и занималась тем, что удаляла из дизельного топлива специального назначения вещества, используемые для спецмаркировки. 

Топливо "отмывали" используя специальную глину, которая впитывала красители. "Отмытое" топливо смешивали с дизельным и продавали так предприятиям. Без акциза. В налоговых декларациях занижали данные, чтобы как можно дольше извлекать как можно большую прибыль.

"Собранные доказательства указывают на то, что члены ОПГ купили на имя одного предприятия спецмаркированное топливо из двух разных источников, слили в одно, удалили вещества, используемые для спецмаркировки и продали через другие компании, связанные с группировкой", - рассказал прокурор Марек Вахинг.

 Под подозрение попали как руководители предприятий, так и просто водители. "По нашим данным, по такой схеме продали 2 миллиона литра топлива на общую сумму 2,5 миллиона евро", - добавил Вахинг.

Подозрение предъявлено 13 людям.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
08:59 24 января 2018
Эстонская фирма собирается провести ICO по ставкам на спорт Вчера компания Better Betting SA объявила, что хочет провести ICO и привлечь 30 мииллионов долларов.
Всё о бизнес-недвижимости

Как защитить инженерные системы и системы питьевой воды, исходя из качества самой воды?

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Построй свой дом

Почему именно сейчас лучшее время для создания парка солнечных панелей?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения