Пойманных торговцев снюсом возглавлял бывший сотрудник КаПо

06 мая 2016, 16:15

Вчера Налогово-таможенный департамент сообщил, что поймал группировку, торговавшую снюс. По имеющимся у Aripaev и Eesti Paevaleht данным, возглавлял группировку бывший сотрудник Полиции безопасности Ааре Вайн.

Сегодня газета Eesti Paevaleht раскрывает закулисье организованной торговли снюсом, до настоящих кукловодов которой добраться практически невозможно. Об этом свидетельствует и то, что уже долгое время ведется два уголовных дела и несколько производств по делам о проступках, но продавцы чувствовали свою безнаказанность, поскольку у Налогово-таможенного департамента не было возможности провести контрольную закупку.

Кто есть кто

Ааре Вайн:

С 1993 по 2002 год работал в Капо, возглавлял отделение в Вирумаа.
В 1999 году президент Леннарт Мери вручил ему орден «Крест орла» III степени.
В 2002 году он несколько месяцев проработал юристом в Sampo Kindlustus.
В 2002 году он заступил на должность префекта Ида-Вирумаа.
В 2004 году начал работу советником гендиректора Департамента полиции, проработав около двух лет

После полиции работал в Lukoil, занимаясь должниками компании.

В мае 2012 года основал фирму Vainland OU, которая занималась работой с проблемными клиентами K.K Diamond Group, которая принадлежит Кену Коорту и занимается поставкой топлива транспортным компаниям в основном в России.

==========================

Первой победой налоговиков стало задержание в порту Ванасадам грузовика, перевозившего 180 килограмм снюса. Деятельность организации, импортировавшей и продававшей табак, была взята под пристальное наблюдение. В этот вторник 19 членам группировки было предъявлено подозрение, а три главаря были арестованы.

Как стало известно Aripaev и и Eesti Paevaleht, возглавлял группировку бывший работник Капо Ааре Вайн. Он также исполнял задачи префекта Ида-Вирумаа и имеет орден «Крест орла» III степени, который вручил ему президент Леннарт Мери. Вместе с Вайном был арестован 24-летний Хелари и 27-летний Сийм.

Бизнес был организован следующим образом: один-два раза в месяц на завод Оден под Стокгольмом отправлялась машина, в которую загружалось около 700 килограмм снюса, оформленного как экспорт в Россию, но «теряющегося» в Эстонии.

С мая 2015 по апрель 2016 года мошенники привезли в Эстонию около 8000 килограмм снюса, занимаясь также его сбытом, сообщил вчера Налоговый департамент. Пачка табака, покупаемая на заводе примерно за 2 евро, продавалась в Эстонии за 4-5 евро.

На заметку

С мая прошлого в Эстонии запрещено продавать снюс и жевательный табак. Оборот запрещенных табачных изделий может быть наказан денежным штрафом в размере до 1200 евро или тюремным заключением сроком до пяти лет.

Следственный отдел Налогово-таможенного департамента начал следствие после того, как в ноябре прошлого года был задержан прибывший из Швеции в Эстонию грузовик, который перевозил 42 ящика, или 181,44 килограмм снюса. В декабре было предотвращено появление на улицах еще 668 кг снюса.

Подозрение в обороте запрещенных табачных изделий в крупных размерах было предъявлено 19 лицам, количество которых может в дальнейшем возрасти.

В ходе задержания было конфисковано около 82 000 евро, восемь транспортных средств и 58,41 кг снюса.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
Bладельцы автомобилей в Прибалтике предпочитают Toyota, Volkswagen и Skoda
11:00 23 июня 2018
Bладельцы автомобилей в Прибалтике предпочитают Toyota, Volkswagen и Skoda Исследование Car Brand Health, недавно проведенное фирмами Kantar Emor и Kantar TNS, показало, что жители Эстонии, Латвии и Литвы практически одинаково оценивают автомобильные марки.
Фото ДВ
Все о строительстве частных домов 2018

Дом следует застраховать еще до того, как он будет готов

Всё о бизнес-недвижимости

Научный парк Tehnopol – дом для "умных" технологических предприятий

Как эффективно управлять бюджетом?

Как начинающие предприниматели могут сэкономить время и деньги на бухгалтерских расходах?

Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения